افتتاح حساب برای تجارت در بایننس

سرویس آی پی اختصاصی

مخصوص سرمایه گذاری و فعالیت در اکانت تمامی سایتهای خارجی و استفاده از اکانت بانک های خارجی و حساب پی پال. کار در سایت های ترید و اکانت تمامی سایت های مالی خارجی با هویت خارجی جهت جلوگیری از بلوکه شدن حساب ها. مخصوص خرید و فروش محصولات و خدمات از تمامی سایتهای خارجی مانند آمازون و ایبی. کسب در آمد و کار در تمامی حساب های تحریم شده مانند انواع حسابهای کاربری گوگل و فریلنسری.

- آی پی اختصاصی ثابت خارج از کشور مخصوص تجارت الکترونیک و افرادی است که میخواهند وارد اکانت پی پال، حساب بایننس ، سایت های ترید و کار در سایت های مالی و تمامی اکانت های بانکهای خارج از کشور، خرید از طریق مسترکارت و ویزاکارت، تمامی حساب های کاربری سایتهای مالی و تجاری با هویت غیر ایرانی شوند و آی پی شما را در دنیای اینترنت به کشور انگلیس، آلمان، آمریکا، کانادا، هلند، فرانسه، سوئیس، امارات، ترکیه، هند، روسیه، استرالیا، ژاپن، سنگاپور و چین به انتخاب شما تغییر میدهد. برای مثال افرادی که بواسطه ی ارتباط یا رفت و آمد خود با خارج از کشور در حال افتتاح حساب پی پال و کار در دیگر سایت های مالی و تجاری هستند میتوانند با خیالی آسوده از طریق این سرویس در داخل کشور تمامی امور تجارت الکترونیک خود را انجام دهند. اختصاصی و ثابت بودن آی پی ارایه شده به همراه قابلیت اتصال همزمان با موبایل و کامپیوتر شما و عدم بلوک بودن آی پی در هنگام تحویل تضمین کتبی میشود. همچنین با ساختاری که این سرویس برخوردار است در صورت قطع و وصل یا هرگونه اختلال اینترنتی ریسک امکان افشای آی پی ایران شما وجود ندارد.
- این سرویس قابلیت نصب بر روی تمامی سیستم عامل ها را دارا میباشد و با اتصال دائمی بر روی ویندوز، اندروید، IOS، مکینتاش، لینوکس و . به انتخاب شما کاربرد دارد. بعد از ثبت افتتاح حساب برای تجارت در بایننس سفارش آی پی کشور مورد نظر آموزش ساده ی نحوه ی اتصال البته با جزئیات کامل از طریق ایمیل ارسال میشود. پشتیبانی با سرعت و امنیت فوق العاده بالا از سمت خارج کشور و با امکان تمدید آی پی با مالکیت کامل برای شما برقرار میباشد.
- از قابلیت های قابل ذکر این سرویس آی پی اختصاصی (Dedicated)، ثابت (Static)، امنيت فوق العاده بالا، آپتايم فوق العاده و شماره آی پی فقط مخصوص یک نفر میباشد.

صرافی بایننس چیست و چه بخش هایی دارد؟

صرافی بایننس یک صرافی پیشرو یکی از بهترین صرافی ها در زمینه ارزهای دیجیتال است که در سال 2017 در هنگ کنگ تأسیس شد. بایننس معاملات کریپتو به کریپتو را در بیش از 600 ارز دیجیتال و توکن مجازی از جمله بیت کوین (BTC)، اتریومی (ETH)، لایت کوین (LTC)، توکن بایننس کوین (BNB) و دیگر کوین ها ارائه می دهد. در سال 2018، در پاسخ به قوانین سختگیرانه چین در مورد تجارت مبادلات رمزنگاری، دفتر مرکزی شرکت خود را به کشور مالت، اتحادیه اروپا منتقل کرد.

نام بایننس ترکیبی از دو کلمه بیت کوین و فاینانس (سرمایه گذاری) است. این صرافی ادعا می‌کند استانداردهای بالایی از ایمنی و امنیت، با معماری چند لایه و چند خوشه‌ای و توان پردازش بالایی را ارائه می‌کند – همچین باور دارد که میتواند ظرفیت پردازش حدود 1.4 میلیون سفارش در ثانیه را انجام دهد.

صرافی بایننس که عمدتاً برای تجارت کریپتو به کریپتو شناخته می شود (تجارت بین دو جفت ارز دیجیتال) در میان صرافی های ارزهای دیجیتال خدمات کمترین هزینه تراکنش ها را ارائه میدهد. در حال حاضر این پلتفرم بالاترین نقدینگی بین کلیه صرافی ها دارد و به کاربرانی که با توکن‌ ارز دیجیتال خود این شبکه یعنی BNB پرداخت ‌کنند، تخفیف‌هایی ارائه می‌دهد.

بایننس کوین (BNB) ارز اصلی صرافی غیرمتمرکز Binance است که از طریق یک ICO در جولای 2017 راه اندازی شده است. ارزش بازار BNB تا مارس 2022 در حدود 68.4 میلیارد دلار است.

افتتاح حساب

برای شروع کار در این صرافی، کاربران باید الزامات KYC (احراز هویت) لازم را تکمیل کنند. این عمل به دلیل قوانین پولشویی، جلوگیری از کمک به گروه های تروریستی و کشورهای که جزء تحریم های بین الملی هستند صورت گرفته است. توجه داشته باشید که در حال حاضر به دلیل تحریم های جهانی کاربران ایرانی اجازه باز کردن حساب را ندارند ، مکر آنکه شهروند یک کشور دیگر باشند که با کارت شناسایی غیر ایرانی ثبت نام کنند. پس از ایجاد موفقیت آمیز حساب، کاربران می توانند فعالیت تجاری خود را در زمینه های مختلف با این کمپانی شروع کنند.

خدمات

علاوه بر معامله گری و ترد کردن کریپتو کارنسی ها در بایننس، کاربر میتواند از خدمات بسیار زیادی در این پلتفرم استفاده کند. این خدمات بسیارگسترده و جامع هستند که برای شرح هر کدام نیاز به مقاله ای مفصل و جداگانه ای است. گروه افتتاح حساب برای تجارت در بایننس آرمین آکادمی سعی کرده که به صورت مختصر خدمات کاربردی تر را بیان کند.

معامله در بایننس

بطور کلی معامله در صرافی بایننس از دو طریق اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) انجام میگیرد. در حالت اسپات ما یک بازار یک طرفه داریم که کاربر فقط میتواند از رشد قیمت ها سود کسب کند ولی در حالت فیوچرز بازار معامله گری دو طرفه است که کاربر در هر دو جهت صعود و نزول قیمت میتواند سود کسب کند.

برای درک بهتر تفاوت این دو حالت یک مثال را با هم بررسی میکنیم :

به طور مثال قیمت بیت کوین 45000 دلار است و شما پیش بینی میکنید که قیمت بیت کوین بالا میرود و در حالت اسپات یک عدد بیت کوین خریداری میکنید. با رسیدن قیمت به نرخ 50000 دلار، شما بیت کوین خریداری شده را میفروشید و 5 هزار دلار سود میکنید.

در معاملات فیوچرز قراردادهایی وجود دارد که می توان هم از رشد قیمت و هم از نزول قیمت سود بگیریم. در جایی که پیش بینی کنیم بازار رو به صعود است، می توان پوزیشن لانگ (خرید) گرفت. در زمانی که تحلیل کنیم که نزول بازار در جریان است می توان پوزیشن شورت (فروش) گرفت. بنابراین از هر دو سوی بازار می توان سود کسب کرد. فرض کنید همان بیت کوین 45000 دلاری را شما پیش بینی کردید که میخواهد سقوط کند تا 40 هزار دلار . در این حالت فقط در قسمت فیوچرز کاربر میتواند یک معامله باز کند و از ریزش آن سود کند.

واریز و برداشت

در بایننس مانند دیگر صرافی های ارز دیجیتال، کاربران میتوانند کریپتوهای خود را تحت بلاکچین های مختلف به این صرافی انتقال دهند و یا اینکه برداشت کنند. علاوه بر آن شما میتوانید به روش های مختلف مثل انتقال بانکی (SEPA) ، کارتی (Credit/Debit Card) و یا P2P پول فیات (دلار، یورو، پوند و…) را به این صرافی به منظور خرید ارز دیجتال ها واریز کنید و یا اینکه کریپتو خود را به پول فیات تبدیل کنید و از صرافی به بانک خود واریز کنید. شایان ذکر است که این انتقال ها برای کشورهای های است که جزوء تحریم های بین المللی نباشند.

بایننس ویزا کارت یکی دیگر از خدماتی است که به کاربران امکان می دهد ارز دیجیتال خود افتتاح حساب برای تجارت در بایننس را به ارز فیات تبدیل کرده و آن را برای محصولات و خدمات خرج کنند. هزینه‌های جابجایی برای دارندگان این کار رایگان است.

سرمایه گذاری

یکی دیگر از خدمات این گروه Binance Earn است. پلتفرمی برای سرمایه گذاری و کسب سود از طریق سپرده گذاری انواع کوین, توکن و استیبل کوین در صرافی است. بسته به نوع کوین و توکن و مدت دوره سپرده گذاری، صرافی گزینه های متعدد با سود های مختلف را به سرمایه گذاران ارائه می دهد.

بایننس در بخش استخرهای پس انداز (Saving)، سپرده گذاری (Staking)، فارمینگ (Farming) و سرمایه گذاری دو برابری (Dual Investment) به استخراج‌ کنندگان این امکان را می‌دهد تا برای بهینه ‌سازی و افزایش درآمد خود، بین ارزهای دیجیتال مختلف برای استخراج سوئیچ کنند و با سرمایه گذاری در زمان های مشخص شده سود هایی بدست بیاورند.

البته قسمت Saving و Staking دارای سود کمتری میباشد ولی این سرمایه گذاری بی خطر با سود تضمین شده است. از طرفی دیگر بخش های فارمینگ و Dual Investment سودهای خیلی خوبی دارد ولی با بالا و پایین رفتن قیمت آن ارز ممکن است کاربر ضرر مالی کند. این استخرها به کسانی پیشنهاد میشود که درک عمیقی از بازار دارند.

عرضه اولیه

بایننس لانچپد (Binance Launchpad) یکی دیگر از استخرهای جذاب این کمپانی است. در این بخش عرضه اولیه پروژه های جدید و نوظهور بلاک چینی برای کاربران بایننس ارائه میشود. هدف دیگر این بخش پشتیبانی از توکن های انحصاری بایننس (BNB and BUSD) است. بدین منظور اگر کاربران در بخش لانچپد کوین BNB و یا توکن BUSD را در زمان مشخص شده استیک کنند ، به ازای مقدار کوین یا توکنی که استیک کردن توکن اون پروژه را با قیمت عرضه اولیه دریافت میکنند.

آزمایشگاه بایننس (Binance Labs)

بایننس یک موسسه فناوری بلاک چین به نام آزمایشگاه بایننس (Binance Labs) دارد که بر پرورش و بررسی پروژه های پرپتانسیل قبل از راه اندازی و برگذاری ICO تمرکز دارد. بدین صورت با فراهم کردن بودجه لازم برای توسعه، منابع مشاوره، جمع آوری سرمایه، به تیم های دارای پروژه ارزهای دیجیتال برتر کمک می کند.

بازار NFT

پلتفرم بایننس میزبان طیف گسترده ای از توکن های NFT و ابزارهای دیگر است که به کاربران کمک می کند تا آزادی مالی را دنبال کنند. کاربران با هزینه خیلی کم میتوانند NFT های مورد نظر خود را با سرعت بالا خرید و فروش کنند.

⚠️خوانندگان عزیز: لطفا دقت کنید که پست های تیم آرمین آکادمی، به هیچ عنوان سیگنال خرید و فروش نیستند.

لطفا از پست های ما در جهت خرید و فروش در بازارهای ارزدیجیتال، فارکس و بازارهای جهانی بدون مشاوره با تیم ما اقدام به معامله نکنید. این پست ها، فقط جنبه آگاهی و اطلاع رسانی دارند.

سرویس آی پی اختصاصی

مخصوص سرمایه گذاری و فعالیت در اکانت تمامی سایتهای خارجی و استفاده از اکانت بانک های خارجی و حساب پی پال. کار در سایت های ترید و اکانت تمامی سایت های مالی خارجی با هویت خارجی جهت جلوگیری از بلوکه شدن حساب ها. مخصوص خرید و فروش محصولات و خدمات از تمامی سایتهای خارجی مانند آمازون و ایبی. کسب در آمد و کار در تمامی حساب های تحریم شده مانند انواع حسابهای کاربری گوگل و فریلنسری.

- آی پی اختصاصی ثابت خارج از کشور مخصوص تجارت الکترونیک و افرادی است که میخواهند وارد اکانت پی پال، حساب بایننس ، سایت های ترید و کار در سایت های مالی و تمامی اکانت های بانکهای خارج از کشور، خرید از طریق مسترکارت و ویزاکارت، تمامی حساب های کاربری سایتهای مالی و تجاری با هویت غیر ایرانی شوند و آی پی شما را در دنیای اینترنت به کشور انگلیس، آلمان، آمریکا، کانادا، هلند، فرانسه، سوئیس، امارات، ترکیه، هند، روسیه، استرالیا، ژاپن، سنگاپور و چین به انتخاب شما تغییر میدهد. برای مثال افرادی که بواسطه ی ارتباط یا رفت و آمد خود با خارج از کشور در حال افتتاح حساب پی پال و کار در دیگر سایت های مالی و تجاری هستند میتوانند با خیالی آسوده از طریق این سرویس در داخل کشور تمامی امور تجارت الکترونیک خود را انجام دهند. اختصاصی و ثابت بودن آی پی ارایه شده به همراه قابلیت اتصال همزمان با موبایل و کامپیوتر شما و عدم بلوک بودن آی پی در هنگام تحویل تضمین کتبی میشود. همچنین با ساختاری که این سرویس برخوردار است در صورت قطع و وصل یا هرگونه اختلال اینترنتی ریسک امکان افشای آی پی ایران شما وجود ندارد.
- این سرویس قابلیت نصب بر روی تمامی سیستم عامل ها را دارا میباشد و با اتصال دائمی بر روی ویندوز، اندروید، IOS، مکینتاش، لینوکس و . به انتخاب شما کاربرد دارد. بعد از ثبت سفارش آی پی کشور مورد نظر آموزش ساده ی نحوه ی اتصال البته با جزئیات کامل از طریق ایمیل ارسال میشود. پشتیبانی با سرعت و امنیت فوق العاده بالا از سمت خارج کشور و با امکان تمدید آی پی با مالکیت کامل برای شما برقرار میباشد.
- از قابلیت های قابل ذکر این سرویس آی پی اختصاصی (Dedicated)، ثابت (Static)، امنيت فوق العاده بالا، آپتايم فوق العاده و شماره آی پی فقط مخصوص یک نفر میباشد.

افتتاح حساب برای تجارت در بایننس

نمودار کندل استیک چیست؟ به عنوان یک تازه وارد در دنیای تجارت و سرمایه گذاری، خواندن نمودارها می تواند یک کار پرتنش برای شما باشد. دنیای سرمایه گذاری نیاز به دانش در این حوزه داشته و اتکا بر حس و براساس نگرش مردم به یک سمت و سوی بازار، ممکن است سود زودگذر و ضرر

• منتشر شده در ستون تحلیل تکنیکال, دسته‌بندی نشده, کندل استیک

تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها چیست؟ + اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال (Technical Analysis یا TA)، که اغلب به عنوان چارت یا نمودار از آن یاد می‌شود، نوعی تحلیل است که هدف آن پیش‌بینی رفتار بازار آتی بر اساس قیمت های قبلی و داده‌های گذشته است. رویکرد TA به طور گسترده برای سهام و سایر دارایی ها در بازارهای مالی استفاده می

• منتشر شده در ستون تحلیل تکنیکال

شناسه تراکنش یا هش تراکنش چیست؟ + چگونه TxID را در کیف پولم پیدا کنم؟

شناسه تراکنش (TxID) چیست؟ شناسه تراکنش (Transaction ID) یا هش تراکنش (Transaction hash)، شناسه منحصربه‌فرد غیرتکراری است که برای شناسایی یک تراکنش خاص در بلاک چین استفاده می‌شود و معمولاً توسط رشته‌ای از اعداد و حروف بین ۶۴ تا ۶۶ کاراکتر ساخته می‌شود. در ادامه قصد داریم به طور مفصل در مورد شناسه تراکنش صحبت

• منتشر شده در ستون Transaction ID, انتقال رمز ارز, شبکه انتقال رمزارز, صرافی بایننس

DEX یا صرافی غیرمتمرکز چیست؟ + معرفی صرافی های غیرمتمرکز

صرافی های غیرمتمرکز (DEXs) صرافی‌های غیرمتمرکز، که به نام DEX نیز شناخته می‌شوند، بازارهای همتا به همتایی (P2P) هستند که برای حذف الزام هر مرجعی اعمال شده اند. اینکار برای نظارت و مجوز دادن به معاملات انجام شده در یک صرافی خاص ایجاد شده است. همتا به همتا به بازاری اطلاق می شود که خریداران

• منتشر شده در ستون شبکه انتقال رمزارز, صرافی های غیرمتمرکز, کیف پول متامسک, میهن پرداخت

معرفی توکن های غیرقابل معاوضه (NFT) + ساخت NFTs

مفهوم توکن های غیرقابل معاوضه (NFTs) ظهور فناوری بلاک چین، به ما اجازه می دهد دنیای دیجیتال را به صورت دنیای واقعی ترسیم کنیم. توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) که اغلب به عنوان کلکسیون‌های رمزارز شناخته می‌شوند، این ایده را گسترش می‌دهند. این توکن ها یک عنصر کلیدی در یک اقتصاد دیجیتال جدید و مبتنی بر

• منتشر شده در ستون NFT, توکن های افتتاح حساب برای تجارت در بایننس غیر مثلی, صرافی بایننس, کیف پول ارز دیجیتال, کیف پول تراست ولت, کیف پول متامسک, میهن پرداخت

شبکه و آدرس اشتباه در ارسال رمزارز+معرفی کیف پول های ارزدیجیتال

ارسال رمزارز به شبکه و آدرس اشتباه چگونه می‌توانم رمزارزی که با انتخاب نوع شبکه اشتباه منتقل کرده‌ام بازیابی کنم؟ من رمزارز خاصی را اشتباهی به آدرس بایننس خود ارسال کردم، آیا می توانم آن ها را بازیابی کنم؟ من یک توکن حذف شده را به آدرس ETH خود واریز کرده‌ام. چه کاری باید انجام

• منتشر شده در ستون انتقال رمز ارز, بازیابی رمز ارز, شبکه انتقال رمزارز, کیف پول ارز دیجیتال

BscScan چیست؟ + ردیابی تراکنش ها در بلاکچین زنجیره هوشمند بایننس (BSC)

بلاک چین شبکه BSC بلاک چین نوعی ساختار داده است که سوابق یا تراکنش ها را ذخیره کرده و در عین حال امنیت آن ها را تضمین می کند. این اطلاعات در قالب بلوک هایی ثبت می شوند که مجموعه ای از تراکنش ها و اطلاعات را به خود اختصاص می دهند. این داده ها

• منتشر شده در ستون Bscscan, کاوشگر بلاکچین شبکه BSC, میهن پرداخت

کیف پول تراست ولت + نصب و ساخت حساب کاربری در تراست ولت

همه چیز درباره کیف پول تراست ولت (Trust Wallet) تراست ولت کیف پول رمزارز رسمی بایننس است. چه به دنبال کیف پول اتریوم و یا کیف پول بیت کوین هستید، تراست ولت یک سیستم امن را ارائه می‌دهد که خرید و ذخیره چندین رمزارز مانند بیت کوین، اتریوم، ترون، لایت کوین، NFTها و بسیاری دیگر

• منتشر شده در ستون Mobile, ارزهای رمز پایه, دسته‌بندی نشده, صرافی بایننس, کیف پول تراست ولت, کیف پول متامسک

واریز و برداشت رمزارزها در صرافی بایننس چگونه انجام می شود؟

واریز و برداشت رمزارز در حال حاضر بایننس بزرگترین صرافی جهان از نظر حجم معاملات روزانه رمزارزها است. یکی از ویژگی های بسیار مطرح این صرافی، پشتیبانی آن از رایج ترین رمزارزها است. شما پس از احراز هویت در آن می توانید معاملات خود را به راحتی انجام دهید. نکته بسیار بسیار. مهم در زمینه

• منتشر شده در ستون ارزهای رمز پایه, برداشت ارز از بایننس, صرافی بایننس, میهن پرداخت, واریز وجه به بایننس

چگونه یک حساب کاربری در کیف پول MetaMask داشته باشیم؟

متامسک چیست؟ MetaMask یک کیف پول اتریوم متن باز است که از انواع توکن های مبتنی بر اتریوم مانند ERC-20 و توکن های غیرقابل تعویض پشتیبانی می کند. مزیت استفاده از این کیف پول راحتی انتقال رمزارز نسبت سایر کیف پول ها و قدرت واقعی آن در ارتباط یکپارچه با معاملات دیجیتالی و برنامه های

• منتشر شده در ستون ارزهای رمز پایه, حساب های ارزی, کیف پول متامسک, میهن پرداخت

میهن پرداخت با پشتیبانی 24 ساعته و 7 روز هفته آماده ارائه خدمات ارزی به شما می باشد. اکثر سرویس های میهن پرداخت به صورت آنی و اتوماتیک است.

اطلاعات تماس

تهران: گیشا، چهار راه پیروزی، خیابان علیالی غربی، پلاک 52، طبقه اول، واحد یک
02191303060

شیراز : فرهنگ شهر ، کوچه 44 ،ساختمان دیپلمات طبقه 3 واحد 9
تلفن : 07191302929

بایننس به پردازش ۸ میلیارد دلار تراکنش مالی ایرانیان متهم شد

صرافی ارز دیجیتال بایننس به شرکت‌های ایرانی با وجود تحریم‌ها کمک کرد تا ۸ میلیارد دلار معامله کنند

به گزارش ارزینجا، داده‌های بلاک چین نشان می‌دهد که بایننس، غول رمزارز، ۸ میلیارد دلار از تراکنش های کاربران ایرانی را از سال ۲۰۱۸ به‌رغم تحریم‌های ایالات متحده برای قطع ارتباط ایران با سیستم مالی جهانی پردازش کرده است.

بر اساس بررسی داده‌های چین آلیسیس، سایت تحلیل برجسته بلاکچین، تقریباً تمام وجوه، حدود ۷.۸ میلیارد دلار، بین بایننس و یکی از بزرگ‌ترین صرافی های ارز دیجیتال ایران، جریان داشته است. این صرافی در وب سایت خود راهنمایی هایی را در مورد چگونگی دور زدن تحریم ها ارائه داده است.

سه چهارم سرمایه‌های ایرانی توسط ارز دیجیتال ترون منتقل شده بودند که به کاربران این امکان را می‌دهد تا هویت خود را پنهان کنند. در یک پست وبلاگی در سال گذشته، این صرافی مشتریان را تشویق کرد تا ترون برای معاملات ناشناس خود برای جلوگیری از به خطر انداختن دارایی‌ها به دلیل تحریم‌ها استفاده کنند.

یافته‌های جدید در حالی به دست آمده است که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال پیگیری تحقیقاتی درباره نقض احتمالی قوانین پولشویی توسط بایننس است که بر صنعت ۱ تریلیون دلاری رمزارز با بیش از ۱۲۰ میلیون کاربر تاثیر بسزایی خواهد گذاشت. به گفته وکلا و کارشناسان تحریم های تجاری، این معاملات شرکت را در معرض خطر نقض ممنوعیت های ایالات متحده برای تجارت با ایران قرار می دهد.

در ماه ژوئیه، رویترز فاش کرد که بایننس به خدمات رسانی به مشتریان در ایران ادامه می دهد و محبوبیت صرافی در جمهوری اسلامی در داخل شرکت شناخته شده است. این یکی از مجموعه‌ای از تحقیقات رویترز در مورد سابقه مشکل صرافی بایننس با رعایت مقررات مالی بود. روز انتشار آن مقاله، بایننس در یک پست وبلاگی گفت که از قوانین تحریم های بین المللی علیه ایران پیروی می کند و دسترسی افراد مستقر در آن به این پلتفرم را مسدود می کند. بنیانگذار صرافی، چانگ پنگ ژائو، در توییتی نوشت: «بایننس پس از تحریم‌ها، فعالیت کاربران ایرانی را ممنوع کرد، ۷ نفر توانستند سیستم را دور بزنند و راه‌حلی پیدا کردند، اما به هر حال بعداً آن ها هم ممنوع شدند.

بایننس به سوالات دقیق درباره تراکنش های جدید که توسط رویترز فاش شده است، پاسخ نداد. سخنگوی پاتریک هیلمن در بیانیه‌ای گفت”Binance.com برخلاف سایر پلتفرم‌هایی که در معرض همین نهادهای تحریم شده ایالات متحده قرار دارند، یک شرکت آمریکایی نیست. با این حال، ما اقدامات پیشگیرانه‌ای را .” به کمک شرکا و ابزارهای داخلی برای محدود کردن حضور خود در بازار ایران انجام داده‌ایم”

بایننس از ارائه جزئیات مکان یا نهادی که در پشت صرافی Binance.com قرار دارد خودداری می کند.

صرافی مذکوربه سوالات این مقاله پاسخ نداد. شبکه ترون مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا و بنیانگذار آن جاستین سان نیز تاکنون جوابی نداده اند.

در آگوست ۲۰۲۱، بایننس اعلام کرد که مشتریان دیگر قادر به افتتاح حساب و استفاده از خدمات آن بدون شناسایی نیستند. اما بر اساس داده‌های چین آلیسیس که تا نوامبر سال جاری ادامه دارد، این صرافی تقریباً ۱.۰۵ میلیارد دلار معاملات را مستقیماً از صرافی مذکور و سایر صرافی‌های ایران پردازش کرده است. از زمان توییت ژائو در ماه جولای، بایننس حدود ۸۰ میلیون دلار در معاملات ایران پردازش کرده است.

هیلمن در بیانیه بایننس گفت که این شرکت برای همه کاربران باید چک‌های کامل احراز هویت مشتریان و ساکنان ایران از افتتاح یا نگهداری حساب منع می‌شوند. در نتیجه این تلاش‌ها، از جمله نظارت بر معاملات بی‌درنگ در هماهنگی با فروشندگان خارجی، بین ژوئن ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲، قرار گرفتن بایننس در معرض نهادهای مرتبط با ایران کاهش تصاعدی داشته است.

داده های بررسی شده توسط رویترز نشان می دهد که در مجموع ۲.۹۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال از سال ۲۰۱۸ به طور مستقیم بین صرافی های ایرانی و بایننس جابجا شده است.

داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که ۵ میلیارد دلار دیگر ارز دیجیتال بین صرافی‌های ایرانی و بایننس از طریق لایه‌هایی از واسطه‌ها جابه‌جا شده است. قانون‌گذاران می‌گویند که چنین جریان‌های «غیر مستقیم» باید یک پرچم قرمز برای صرافی‌های کریپتو باشد. شاخصی از احتمال پولشویی و فرار از تحریم‌ها. کاربران ارز دیجیتال که به دنبال پنهان کردن مسیرهای خود هستند، اغلب از تکنیک های پیچیده برای ایجاد زنجیره های پیچیده نقل و انتقالات رمزنگاری استفاده می کنند.

این صرافی به ۴ میلیون مشتری خود در وب سایت خود توصیه می کند برای حفظ امنیت از “انتقال مستقیم” ارز دیجیتال بین پلتفرم های رمزنگاری ایرانی و خارجی خودداری کنند.

هیلمن، سخنگوی بایننس در ژوئن در رابطه با قرار گرفتن غیرمستقیم صرافی در معرض وجوه غیرقانونی به رویترز گفت: «آنچه مهم است این نیست که وجوه از کجا آمده است، زیرا سپرده‌های ارزهای دیجیتال را نمی‌توان مسدود کرد، بلکه کاری است که ما پس از واریز وجوه انجام می‌دهیم ” او گفت که بایننس از نظارت بر تراکنش و ارزیابی ریسک استفاده می کند تا “اطمینان حاصل شود که هرگونه وجوه غیرقانونی ردیابی، مسدود، بازیابی و/یا به صاحب واقعی خود بازگردانده شود.”

علاوه بر توکن افتتاح حساب برای تجارت در بایننس ترون، مابقی تراکنش‌های ایران در ارزهای دیجیتال اصلی بیت‌کوین، اتریوم، تتر و ریپل و لایت‌کوین بوده است.

مطابق با داده های صنعت برخی از صرافی‌های بزرگ دیگر، از جمله کوین بیس و جمینی تحت نظارت ایالات متحده، این توکن را فهرست نمی‌کنند.

تا همین اواخر، ترون تا حد زیادی زیر رادار ردیاب‌های ارزهای دیجیتال پرواز می‌کرد. چین آلیسیس که توسط آژانس‌های دولتی ایالات متحده استفاده می‌شود، تنها در ماه می امسال شروع به پشتیبانی کامل از ردیابی ترون کرد.

مجموعه داده ترون بیش از ۱.۱۵ میلیون انتقال مستقیم بین بایننس و این صرافی را از آوریل ۲۰۲۰، زمانی که اولین جریان ترون ثبت شد، نشان می دهد. این داده ها شامل آدرس کیف پول و یک شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر تراکنش است.

رویترز ارقام ترون را به همراه مجموعه داده‌های بیشتر که سایر توکن‌های رمزنگاری را پوشش می‌دهند، از سه شرکتی که به نرم‌افزار بررسی چین آلیسیس دسترسی داشتند، به دست آورد. رویترز ارقام هر شرکت را بررسی کرد. شرکت چهارم نیز برخی از ارقام مربوط به انتقال مستقیم را بر اساس مجموعه داده جداگانه ای که با استفاده از نرم افزارهای مختلف گردآوری شده است را تأیید کرد.

رویترز داده‌های معاملات مستقیم را از ۲۰ اوت ۲۰۲۱ به مبلغ حدود ۱ میلیارد دلار در اینجا در دسترس قرار داده است.

داده‌ها نشان می‌دهد که حجم کل تراکنش‌های ایران از طریق بایننس بسیار بیشتر از هر صرافی دیگری است. پس از بایننس، محبوب‌ترین صرافی بعدی برای کاربران از سال ۲۰۱۸، کوکوین است که ۸۲۰ میلیون دلار را در معاملات مستقیم و غیرمستقیم پردازش کرده است.

ارزهای دیجیتال انتقال داده شده به صرافی بایننس توسط ایرانیان

خطر تحریم صرافی بایننس

بایننس از زمان راه اندازی خود در سال ۲۰۱۷ به شدت رشد کرده است. این شرکت ماه گذشته با سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در خرید ایلان ماسک، رئیس تسلا از توییتر، سرمایه گذاری های خود را از حوزه ارزهای دیجیتال گسترش داد.

تمرکز اصلی تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده این است که آیا بایننس قوانین ضد پولشویی ایالات متحده را نقض کرده است یا خیر. به گفته سه نفر مطلع از این تحقیقات، به عنوان بخشی از این پرونده که از سال ۲۰۱۸ ادامه دارد، این وزارتخانه همچنین در حال بررسی بایننس برای نقض احتمالی تحریم های کیفری در ارتباط با ایران است. در اواخر سال ۲۰۲۰، این دپارتمان به دنبال سوابق بایننس در مورد برنامه انطباق خود، از جمله هرگونه اسناد مربوط به انتقال وجوه رمزنگاری برای افراد یا نهادها در کشورها از جمله ایران بود. تا این لحظه وزارت دادگستری از اظهار نظر خودداری کرده است.

دولت ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرد که سه سال قبل به عنوان بخشی از توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی به حالت تعلیق درآمده بود. غرب و سازمان ملل از سال ۱۹۷۹ تهران را با تحریم‌هایی به دلیل برنامه هسته‌ای، همراه با ادعای نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم هدف قرار داده‌اند.

شش وکیل و کارشناس تحریم گفتند که معاملات ایران که توسط رویترز مستند شده است، بایننس را در معرض خطر تحریم های “ثانویه” ایالات متحده قرار می دهد که برای جلوگیری از تجارت شرکت های غیر آمریکایی با نهادهای تحریم افتتاح حساب برای تجارت در بایننس شده یا کمک به ایرانیان برای فرار از تحریم تجاری آمریکا طراحی شده است. تحریم های ثانویه می تواند دسترسی یک شرکت به سیستم مالی ایالات متحده را قطع کند.

به گفته این وکلا و کارشناسان، اگر شرکت بایننس آنچه را که وزارت خزانه داری ایالات متحده آن را “رابطه با ایالات متحده” می نامد، در معرض تحریم های مستقیم “اولیه” قرار گیرد. به گفته آنها، چنین پیوندهایی می تواند شامل هر نهاد ثبت شده در ایالات متحده یا تراکنش های پردازش شده از طریق سیستم مالی ایالات متحده یا با استفاده از دلار باشد. وزارت خزانه داری تا این لحظه به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

در سال ۲۰۱۹، استاندارد چارترد بریتانیا با پرداخت حدود ۹۳۰ میلیون دلار به مقامات ایالات متحده برای نقض تحریم‌های کیفری که شامل انتقال حدود ۲۴۰ میلیون دلار از طریق موسسات مالی ایالات متحده برای مشتریان ایرانی بود، موافقت کرد. استاندارد چارترد مسئولیت تخلفات را پذیرفت. بانک فرانسوی BNP Paribas در سال ۲۰۱۴ با اعتراف به نقض تحریم های ایالات متحده علیه کشورهایی از جمله ایران و پرداخت ۸.۹ میلیارد دلار موافقت کرد. هر دو بانک متعهد به بهبود کنترل های خود شدند.

بایننس می گوید مشتریانی را در ایالات متحده نمی پذیرد. مشتریان آمریکایی در عوض به یک صرافی جداگانه به نام Binance.US هدایت می شوند که توسط یک شرکت آمریکایی اداره می شود که از سال ۲۰۱۹ به عنوان یک تجارت خدمات پولی در وزارت خزانه داری ثبت شده است.

مدیر عامل بایننس، ژائو، Binance.US را یک “نهاد کاملا مستقل” توصیف کرده است. رویترز در ماه اکتبر گزارش داد که او در واقع صرافی ایالات متحده را کنترل می کند و مدیریت آن را از خارج هدایت می کند. یکی از مشاوران بایننس، در پیامی به مدیران اجرایی در سال ۲۰۱۸، عملیات ایالات متحده را یک “شرکت تابعه واقعی” توصیف کرد.

در یک پست وبلاگ پس از آن مقاله، ژائو مجدداً تأیید افتتاح حساب برای تجارت در بایننس کرد که Binance.US “به طور مستقل از Binance.com عمل می کند.”

اکثریت قریب به اتفاق ۸ میلیارد دلار تراکنش‌های ارز دیجیتال ایران که توسط رویترز شناسایی شده‌اند، مربوط به صرافی اصلی بایننس است. اما Binance.US همچنین تراکنش های ارزهای دیجیتال به ارزش ۱.۵ میلیون دلار از صرافی های ایرانی را پردازش کرده است.

نهادهای آمریکایی که تحریم‌های ایران را نقض کنند ممکن است با جریمه‌های جنایی تا یک میلیون دلار برای هر تخلف مواجه شوند. افراد درگیر ممکن است با مجازات های حبس تا ۲۰ سال روبرو شوند. در اکتبر امسال، وزارت خزانه داری صرافی بیترکس مستقر در سیاتل را به دلیل نقض تحریم های ایران و سایر کشورها از طریق پردازش تراکنش های ارز دیجیتال به ارزش بیش از ۲۶۰ میلیون دلار، ۲۴ میلیون دلار جریمه کرد. بیترکس در آن زمان گفت که “خوشحال است که این موضوع را به طور کامل حل کرده است”.

یکی از سخنگویان Binance.US که برای این مقاله تماس گرفت، گفت که ارقام رویترز برای تراکنش‌هایش با صرافی‌های ایرانی دقیق نیست و شامل «داده‌های تراکنش مستقیم و غیرمستقیم چین آلیسیس، حجمی را که شما ذکر می‌کنید، با هم ترکیب می‌کند و افزایش می‌دهد». سخنگو رقم دیگری را ارائه نکرد.

سخنگوی Binance.US “به تمام قوانین قابل اجرا ایالات متحده در مورد مبادلات دارایی های دیجیتال پایبند است” و فقط به نهادهایی اجازه داد و ستد را می دهد که “فرایند غربالگری دقیق” را تکمیل کرده اند.

صرافی های ارز دیجیتال ایرانی توسط ایالات متحده تحریم نشده اند. رویترز شواهدی پیدا نکرد که نشان دهد افراد، شرکت ها یا سازمان های ایرانی تحریم شده از Binance یا Binance.US استفاده کرده اند.

ترون و سایر ارزهای دیجیتال انتقال داده شده به صرافی بایننس توسط ایرانیان از آگوست ۲۰۲۱

بهترین راه حل

داده های چین آلیسیس نشان می دهد که کاربران ایرانی در آوریل ۲۰۱۸ شروع به انتقال بیت کوین از طریق بایننس کردند.

در راهنمای معاملاتی در وب‌سایت این صرافی که ابتدا در سال ۲۰۱۹ منتشر شد و در اکتبر امسال به‌روزرسانی شد، صرافی مذکور به کاربران توصیه کرد برای تبدیل ریال ایران به ارز دیجیتال حساب باز کنند و سپس به ارز خارجی مانند بایننس که آن را «معتبرترین» می‌خواند، نقل و انتقالات انجام دهند. ” در پست‌های بعدی در سال ۲۰۲۰ گفته شد که «برای ما ایرانی‌ها، بایننس همچنان بهترین گزینه است» و بایننس «مشکلات کمتری برای کاربران ایرانی ایجاد می‌کند».

با توجه به خطر ناشی از تحریم های ایالات متحده، شرایط عمومی استفاده از این صرافی به مشتریان توصیه می کند از “انتقال مستقیم” ارزهای دیجیتال از صرافی به بایننس اجتناب کنند و در عوض چندین کیف پول دیجیتال برای انتقال وجه در مراحل جداگانه ایجاد کنند.

داده های چین آلیسیس نشان می دهد که حجم تراکنش های ترون بین این صرافی و بایننس از آگوست ۲۰۲۰ افزایش یافته است.

در همان ماه، بنیانگذار ترون، جاستین سان، در توییتر گفت که این ارز دیجیتال ویژگی جدیدی را فعال کرده است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد هویت خود را پنهان کنند. جاستین سان نوشت که این ویژگی که به عنوان zk-SNARK شناخته می شود، “از داده های کاربر با قوی ترین حفاظت از حریم خصوصی در صنعت محافظت می کند.”

مقاله‌ای که سال گذشته در یکی از ژورنال‌های وزارت دادگستری منتشر شد، گفت که این ویژگی امکان توسعه «ارزهای رمزنگاری‌شده ناشناس» را فراهم می‌کند که مجرمان را «مثل کوسه‌ها به هم زدن» جذب می‌کند، زیرا آنها «به دنبال حفظ حریم خصوصی برای پنهان کردن رفتار خود هستند».

بر اساس داده‌ها، پس از اینکه بایننس در ۲۰ آگوست ۲۰۲۱ کنترل‌های خود را بر روی مشتریان سخت‌تر کرد، مشتریان صرافی مذکور همچنان می‌توانند از بایننس برای معاملات ترون و سایر توکن‌های ارز دیجیتال استفاده کنند. بایننس تراکنش‌های مستقیم این صرافی را بین آن تاریخ تا نوامبر سال جاری به ارزش بیش از یک میلیارد دلار پردازش کرد که بسیار بیشتر از سایر مبادلات بین‌المللی بود. داده‌ها نشان می‌دهند که در اکتبر امسال، ۲۰ میلیون دلار در ترون مستقیماً بین بایننس و صرافی تحت نظر جریان داشته است.

طبق گزارش چین آلیسیس در ماه سپتامبر، ایرانی‌هایی که توسط خزانه‌داری ایالات متحده به دلیل حملات سایبری و فعالیت‌های باج‌افزاری تحریم شده‌اند، از این صرافی استفاده کرده‌اند. به گفته چین آلیسیس، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، کیف‌پول‌های دیجیتال ایرانی‌های تحریم شده بیش از ۲۳۰۰۰۰ دلار وجوه باج‌افزار بیت‌کوین دریافت کردند که بیشتر ارزهای دیجیتال به صرافی مذکورارسال شد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.