انواع سیستم خودکار معاملات

شاخص های بازار چین پس از عکس العمل بازار نسبت به توقف آنی معاملات،روند صعودی را از سر گرفتند در حالی که مدیران این صندوق ها نسبت به خرید سهام بیشتر در صندوق های خود قول مساعد داده اند.

کپی تریدینگ چیست؟ ترید از روی دست بزرگان

ورود به یک بازار مالی همیشه با ریسک هموار است. اگر بخواهیم تنها یک خصیصه به بازارهای مالی نسبت دهیم، آن ویژگی غیرقابل ‌پیش‌بینی بودن بازار است. طبیعتاً در این بازار ضرر و زیان‌هایی نیز اتفاق می‌افتد اما آیا راهی وجود دارد که بتوان کمتر ضرر کرد؟ کسانی که در این بازار سود می‌کنند، چگونه فعالیت‌های خود را مدیریت می‌کنند؟ آیا می‌شود از روی دست بزرگان بازار سرمایه تقلب کرد؟ همه این سؤالات را می‌توان در قالب مفهومی به اسم کپی تریدینگ مطرح کرد. در این مقاله می‌کوشیم با بررسی سؤال کپی تریدینگ چیست، به پاسخ همه سؤالاتی که مطرح کردیم برسیم. در ادامه همراه نوبیتکس، اولین صرافی ارز دیجیتال در ایران باشید.

کپی تریدینگ چیست؟ حرکت پشت سر نهنگ‌ها

کپی تریدینگ به معاملات رونویس هم مشهور است. اگر بخواهیم خیلی ساده این مفهوم را توضیح دهیم باید بگوییم که در کپی تریدینگ یک معامله‌گر تازه‌کار، یکی از معامله گران حرفه ای بازار را انتخاب می کند و عینا تمامی حرکات او در بازار را تقلید می کند. برای مثال اگر تریدر اصلی اقدام به فروش بیت کوین در هر قیمتی کند، معامله‌گر کپی کار نیز مشابه حرکت او را انجام می‌دهد. البته باید به خاطر داشت که در همه بروکرها نمی‌توان کپی تریدینگ را انجام داد. بلکه کپی تریدینگ صرفاً در بروکرهایی امکان‌پذیر است که امکان آن را فراهم کرده باشند. چرا که در کپی تریدینگ معامله‌گر پیرو باید به تاریخچه معاملات و استراتژی ترید معامله‌گر اصلی، دسترسی داشته باشد.

کپی تریدینگ چطور انجام می‌شود؟

زمانی که یک معامله‌گر استراتژی کپی تریدینگ را انتخاب می کند، می‌تواند در یک بروکر مطمئن که از سیستم معاملات رونویس پشتیبانی می کند، بخشی از سرمایه خود را به تریدر اصلی پیوند بزند. به‌این‌ترتیب هر اقدامی که در تریدر اصلی انجام دهد، به‌طور خودکار در سیستم تریدر کپی کار نیز اتفاق می‌افتد. معمولاً از کپی تریدینگ بیشتر در بازار فارکس استفاده می‌شود.

چرا افراد به استفاده از کپی تریدینگ روی می‌آورند؟

احتمالاً کسی که برای اولین بار به سراغ خرید بایننس کوین، تتر، بیت کوین، اتریوم یا هر ارز دیگری می‌رود، شناخت درستی از حرکت بازار ندارد. در حقیقت او باید مدت‌ها زمان صرف کند تا با روندهای بازار آشنا شود و سپس بتواند مثل یک تریدر حرفه ای فعالیت کند. در حقیقت کپی تریدینگ می‌تواند یک نقطه شروع باشد. در ادامه با مزایای استفاده از کپی تریدینگ آشنا می‌شویم:

۱- با ریسک کمتری معامله کنید

خرید و فروش هر ارز دیجیتالی با ریسک مواجه است. فرقی نمی‌کند به سراغ خرید و فروش استلار برویم یا بیت کوین را انتخاب کنیم. درهرصورت باید ضرر و زیان احتمالی را بپذیریم. ریسک این کار برای یک تازه‌ وارد که کمی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌داند، بسیار بیشتر است. بسیاری از افراد ممکن است در همان ابتدا قید بازار کریپتوکارنسی را بزنند. اما استفاده از سیستم کپی تریدینگ این ریسک را کاهش می‌دهد. البته باید دقت کنیم که ریسک را کاهش می‌دهد و هیچ‌گاه به صفر نمی‌رساند. در حقیقت در سیستم کپی تریدینگ ما به تجربه یک تریدر حرفه ای اعتماد می‌کنیم تا ریسک کمتری را متحمل شویم.

۲- کپی تریدینگ، یک دوره کوتاه‌مدت آموزشی

کپی تریدینگ می‌تواند به‌عنوان یک دوره انواع سیستم خودکار معاملات کوتاه‌مدت آموزشی نیز در نظر گرفته شود. دوره‌ای که تریدر کپی کار می‌تواند از تریدر اصلی به‌عنوان یک معلم استفاده کند. طبیعتاً می‌توان در مدت کپی تریدینگ حرکات تریدر را رصد و تحلیل کرد. به‌این ‌ترتیب می‌توان با سبک معامله و استراتژی او بیشتر آشنا شد.

۳- سود کوچک تریدرهای اصلی

همان‌ طور که اشاره کردیم که برخی از بروکرها از سیستم کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کنند. این سیستم‌ها برای اینکه افراد بیشتری را به سمت خود جلب کنند، به تریدرهایی که اجازه کپی‌برداری از استراتژی خود را به دیگران می‌دهند، مقداری کمی پاداش می‌دهند. هرچقدر تعداد افراد بیشتری به سمت یک تریدر جذب شوند، او می‌تواند در کنار سود روزانه خود از بروکر، مقدار پاداش بیشتری دریافت کند.

کپی تریدینگ، خطر غرق شدن برای نهنگ‌ها هم وجود دارد

در بازارهای مالی به تریدرهای بزرگی که می‌توانند با حرکات و سرمایه خود بازار را متلاطم کنند، نهنگ گفته می‌شود. یکی از معایب سیستم کپی تریدینگ نیز همین مسئله است. در حقیقت حتی بزرگ‌ترین تریدرها هم می توانند به‌سادگی اشتباه می‌کنند. این اشتباهات می‌تواند گریبان گیر کسانی که پیرو آن‌ها هم هستند را بگیرد. در حقیقت باید به اول مقاله برگریم، جایی که گفتیم بازار پیش‌بینی‌ناپذیر است و حتی تریدرهای بزرگ هم می‌توانند اشتباه کنند.

کپی تریدینگ، نقطه‌ای برای شروع

در این مقاله به بررسی کپی تریدینگ پرداختیم و سعی کردیم با کنار هم گذاشتن مزایا و معایب این سیستم بیشتر با آن آشنا شویم. اگر به سؤالات اول مقاله برگردیم باید بگوییم که سیستم معاملات کپی تریدینگ می‌تواند یک نقطه شروع برای ورود به بازارهای مالی باشد. اما تریدر پس از مدتی می‌تواند با تحلیل خود و بدون نیاز به کپی کردن از دیگران فعالیت کند. در پایان از شما دعوت می‌کنیم اگر به بازار خرید و فروش ارز دیجیتال علاقه‌مند هستید، به صفحه اصلی نوبیتکس مراجعه کنید. جایی که می توانید بدون واسطه و به‌صورت ۲۴ ساعته در یک صرافی آنلاین و معتبر اقدام به خرید و فروش انواع ارز دیجیتال کنید.

انواع سیستم خودکار معاملات

خرید ربات معامله گر ارز دیجیتال

خرید ربات معامله گر ارز دیجیتال

ربات های هوشمند معامله گر ارز دیجیتال به موضوعی داغ برای میلیون ها کاربر ارزهای دیجیتال در سراسر جهان تبدیل شده است. این کاربران به دنبال راه هایی برای اتوماتیک کردن استراتژی خود و عملکرد بهتر در بازار ارزهای دیجیتال هستند.

به محض ورود به این بازار جذاب، مطمئناً به استفاده از ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال ارجاع داده شده اید.

این مقاله برای آسان تر شدن سفر شما به دنیای ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال، به شما کمک خواهد کرد. پس تا انتها همراه ما باشید.

با خواندن این مقاله می‌توانید بهتر دلیل اهمیت ربات های معامله گر ارز دیجیتال را درک کنید. علاوه بر این می توانید ربات معامله گر خود را بسازید، ربات های معامله گری که در حال حاضر بازار را هدایت می کنند، بشناسید، و درهنگام انتخاب یک ربات معامله گر بدانید چه ویژگی هایی را باید درنظر داشته باشید.

هدف ربات های معامله گر ارز دیجیتال چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال، بسیار بی‌ثبات هستند؛ قیمت ها حتی در عرض چند دقیقه به طور چشمگیری تغییر پیدا می‌کنند و در نوسان هستند. از طرفی سرمایه‌گذاران این فرصت را دارند که در معاملات ارزهای دیجیتال در سراسر جهان و در هر ساعت از شبانه روز شرکت کنند. در نتیجه به ۲ دلیل، این ویژگی‌ها اثربخشی معاملات ارز دیجیتال در انسان را محدود می‌کنند.

اولاً، معامله گران ارز دیجیتال در بسیاری از موارد قادر به واکنش سریع نسبت به تغییرات قیمت نیستند تا بتوانند به معاملات بهینه دست یابند. کاهش سرعت در معاملات و زمان معاملات این مشکل را بیشتر تشدید می‌کند.

ثانیاً، سرمایه گذاران نمی‌توانند به همان اندازه که لازم است زمان زیادی را به بازار ارزهای دیجیتال اختصاص دهند تا همیشه به بهترین معاملات برسند. انجام این کار نیاز به نظارت شبانه‌روزی بر معاملات ارزهای دیجیتال در سراسر کره زمین دارد.

درنتیجه یکی از راه حل های اصلی، ربات ها یا ابزارهای خودکار است که از طرف سرمایه گذاران انسانی معاملات را انجام می دهند. مطمئناً، ربات ها بخش بحث انگیز بازار ارزهای دیجیتال هستند و همان طور که استفاده از آنها توجیهاتی دارد، دلایلی برای عدم استفاده از آن ها هم وجود دارد.

ربات معامله گر ارز دیجیتال چیست؟

ربات معامله گر ارز دیجیتال یک برنامه نرم افزاری است که می تواند به داده های حساب صرافی کاربران دسترسی داشته و به صورت خودکار معاملات را انجام دهد. این فرایند از طریق رایانه ها مدیریت می شود که سطحی از سرعت و دقت، که برای انسان امکان پذیر نیست را ارائه می دهند.

به طور کلی هر ربات معامله گر یک استراتژی معاملاتی را اجرا می کند که بر اساس الگوریتم هایی کار می کند که توسط توسعه دهنده ربات ایجاد شده است.

ربات معامله گر ارز دیجیتال چگونه کار می کند؟

ربات های معامله گر ارز دیجیتال با دسترسی به داده‌های صرافی که کاربر در آن حساب دارد، کار می‌کنند. هر کاربر با دادن API کلید عمومی و API کلید خصوصی، دسترسی به حساب خود را برای ربات معامله گر فراهم می‌کند.

کلید های API

API ابزاری است که امکان دسترسی برنامه‌ها یا سرویس‌های خارج از صرافی را به داده‌ها یا ویژگی‌های داخل صرافی، فراهم می‌کند. از طریق این API ها، ربات‌های معامله گر می‌توانند آخرین وضعیت بازار را از صرافی درخواست کنند، برای یک کاربر معامله کنند یا اطلاعاتی راجع به میزان بودجه در حساب کاربر جمع آوری کنند.

دسترسی به حساب کاربری فقط زمانی مجازاست که کاربر صریحاً کلیدهای API را به یک ربات یا فرد دیگری ارائه دهد. هر زمان که بخواهید، می‌توانید با حذف کلیدهای API در صرافی، امکان دسترسی را لغو کنید و از این طریق امنیت حساب کاربری خود را تامین کنید.

کلیدهای API معمولاً برای ربات های معامله گر تنظیمات مختلفی دارند. دو تنظیم اصلی که برای ربات های معاملاتی مورد نیاز است، توانایی جمع آوری داده های “ مانده ” از حساب کاربری در صرافی شما و همچنین “معامله” است. هر صرافی سطح کنترل متفاوتی را بر روی این دو پارامتر ارائه می‌دهد، اما به طور کلی، همه تنظیمات متعلق به این دو دسته باید برای ربات معامله گر فعال شوند.

بیشتر بخوانید : معاملات فیوچرز (Futures Trading) یا معاملات آتی چیست؟

توجه داشته باشید که به طور کلی هیچ ربات معامله گری نیازی به داشتن دسترسی به “ برداشت وجه ” از حساب شما ندارد . اگر یک ربات معامله گر به این دسترسی نیاز داشت، در اعتماد به این ربات بسیار دقت داشته باشید زیرا ممکن است همه موجودی حساب خود را از دست بدهید.

معایب ربات های معامه گر ارز دیجیتال

نیاز به نظارت بر عملکرد ربات به صورت مرتب

با وجودی که ربات‌های معامله گر ارز دیجیتال بسیاری از کارها را به طور اتوماتیک انجام می‌دهند، شما همچنان باید به صورت مرتب عملکرد آن‌ها را چک کنید و نباید آن‌ها را برای همیشه رها کنید و انتظار داشته باشید که به درستی کار کنند. شما برای تعیین قوانین درست و اطمینان حاصل کردن از عملکرد صحیح ربات، نیاز به شناخت عمیقی از بازار ارز دیجیتال و معاملات این بازار دارید.

وجود ضعف امنیتی در برخی ربات های معامله گر ارز دیجیتال

همانطور که قبل تر اشاره کردیم ربات های معامله گر از طریق API ها معاملات ارزهای دیجیتال را انجام می دهند و با در اختیار داشتن کلید خصوصی و عمومی شما، می توانند به طور اتوماتیک کار کنند. در صورت وجود ضعف امنیتی در ربات معامله گر شما و یا در سرور‌های سرویس دهنده ربات، اطلاعات شما می تواند به راحتی هک شود و سرمایه تان به خطر بیفتد.

علاوه بر این در طی چند سال گذشته، بسیاری از ربات هایی که نوید بازدهی کلانی را به شما می دادند، کلاهبرداری بوده اند. در به این نکته توجه داشته باشید که هر کسی که قول دهد ربات او می تواند X درصد از سرمایه شما را به شما بدهد ، به احتمال زیاد کلاهبردار است و شما باید مراقب این افراد باشید.

کدنویسی ضعیف یا نادرست ربات معامله گر ارز دیجیتال

همانطور که می دانید ربات های معامله گر ارز دیجیتال بر اساس کدی که برنامه نویسان ایجاد می کنند، اجرا می شوند. حال اگر ربات به صورت کاملا علمی و درست کدنویسی نشده باشد و یا ایرادی در کد آن وجود داشته باشد، می تواند ضرر و زیان زیادی را برای شما به همراه داشته باشد. به عنوان مثال اگر ربات زمان خرید یا فروش را به درستی تشخیص ندهد و معامله ای را انجام دهد، نتیجه آن قطعا به ضرر شما خواهد بود.

بیشتر بخوانید : همه چیز درباره ربات معامله گر ارز دیجیتال بایننس

انواع ربات های معامله گر ارز دیجیتال

انواع مختلفی از ربات‌های ارز دیجیتال وجود دارد. یکی از محبوب‌ترین انواع آن‌ها ربات آربیتراژ (Arbitrage) است. ربات‌های آربیتراژ ابزاری هستند که قیمت های بازار ارزهای دیجیتال را بررسی می کنند و با استفاده از اختلافات قیمت در بازار معاملات را انجام می دهند. از آنجا که قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین از یک صرافی تا صرافی دیگر تا حدودی متفاوت است، ربات هایی که به اندازه کافی سریع اند، می‌توانند از صرافی‌هایی که در به روزرسانی قیمت خود تأخیر دارند، استفاده کرده و سود بدست بیاورند.

انواع دیگر ربات ها از داده های تاریخچه قیمت استفاده می‌کنند و از نظر تئوری به سرمایه گذاران پیشنهاد (Signal) خرید یا فروش ارز دیجیتال را می‌دهند. البته ربات‌های دیگری هم برای انجام معاملات با توجه به ویژگی‌های خاصی مثل قیمت یا حجم معاملات برنامه نویسی شده‌اند.

ربات معامله گر هوشمند ارز دیجیتال استاک سرف (StockSurf)

ربات ارز دیجیتال استاک سرف

ربات معامله گر هوشمند ارز دیجیتال استاک سرف (StockSurf) ، رباتی است که به وسیله ارتباط با صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند با توجه به استراتژی‌های شخصی هر کاربر به صورت ۲۴ ساعته و اتوماتیک به جای کاربر معاملات را بدون خطاهای انسانی و با تحلیل کاملا دقیق انجام دهد.

اکسپرت ادوایزر (EA) در فارکس چیست؟

هرکسی که به صورت مبتدی یا حرفه‌ای در بازارهای مالی فعالیت می‌کند در تمام مدتی که مشغول معامله است استرس و فشار عصبی بالایی را تجربه می‌کند. آگاه نبودن از نوسان بعدی قیمت‌ها، آگاهی نداشتن از پربازده‌ترین معاملات و ترس از دست دادن سود یا سرمایه باعث بروز چنین فشارهایی می‌شود. به همین خاطر ۹۹ درصد معامله‌گران به سیستم‌هایی فکر می‌کنند که ضمن دریافت سود از بازار، فشار عصبی آن‌ها را به حداقل برساند. شاید بتوان اکسپرت ادوایزرها را نمونه اجرایی شده‌ی این سیستم‌ها در نظر گرفت. اگر مایلید بدانید اکسپرت ادوایزر یا EA در فارکس چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد در این مقاله از دلفین وست با ما همراه باشید.

اکسپرت ادوایزر (EA) چیست و چه کاربردی دارد؟

اکسپرت ادوایزر «Expert Advisor» به سیستم‌ها، نرم‌افزارها و ربات‌هایی گفته می‌شود که به‌صورت خودکار می‌توان در انجام معاملات از آن‌ها استفاده کرد. اکسپرت ادوایزرها که به اختصار به آن‌ها «EA» گفته می‌شود در تمام بازارهای مالی قابل استفاده هستند و هر روز بیشتر از قبل مورد استقبال کاربران قرار می‌گیرند. EA در فارکس نقش بسزایی در معاملات روزانه و شبانه دارد. گروهی از معامله‌گران این بازار تنها به اکسپرت ادوایزرها وابسته هستند. این در حالی است که اصلا نمی‌توان موفقیت این معاملات را تضمین کرد.

معاملات مبتنی بر EA در فارکس براساس درک افراد از روانشناسی بازار، تحلیل و دانش برنامه‌نویسی انجام می‌شود. اگر کسی بخواهد خود یک EA در فارکس طراحی کند، باید هم معامله‌گر خوبی باشد و هم به دانش کدنویسی مسلط باشد. این تسلط باید در حدی باشد که یک فرد بتواند شیوه استراتژی‌های معاملاتی را در حدی که بتوان آن را به یک دستورالعمل رباتیک تبدیل کرد، قابل اجرا کند. اکسپرت ادوایزر به صورت عامیانه با عناوین زیر نیز شناخته می‌شود:

• تجارت رباتیک «Robotic Trading»
• تجارت خودکار «Automated Trading»

شیوه کار EA در فارکس چگونه است؟

اکسپرت ادوایزرها خود توانایی درک اتفاقات بازار را ندارند بلکه صرفا به وسیله‌ی دستورالعمل‌ها و کدهای معاملاتی که در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند، عمل می‌کنند. هرچقدر استراتژی‌های بیشتری در یک EA وجود داشته باشد، کاربری آن ارزشمندتر است اما معمولاً چنین سیستم‌های جامعی هم نمی‌توانند ۱۰۰ درصد سودده باشند. چراکه گاهی بازار تحت تأثیر اخبار و اتفاقات ناگهانی اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرد و نمودارها با حالتی غیرعادی جابه‌جا می‌شوند.

در شرایطی که بازار دچار چنین عدم تعادل‌هایی شود، نرم‌افزارها و ربات‌های خودکار همچنان براساس کدهای قبلی خود به معامله می‌پردازند و نمی‌توانند بحران پیش آمده را کنترل کنند. هوش مصنوعی این اکسپرت‌ها محدود است و باید به‌صورت دوره‌ای تحت بروزرسانی‌های گسترده قرار بگیرند تا بتوانند کارایی خود را حفظ کنند. زمان این بروزرسانی‌ها در برخی از انواع دوره آموزش فارکس بررسی شده و قابل تشخیص هستند!

آیا همه می‌توانند از اکسپرت ادوایزرها استفاده کنند؟

پاسخ به چنین سؤالی کاملاً مثبت است؛ در واقع همه افراد با هر سطح از دانش مالی می‌توانند نرم‌افزارهای خودکار معاملاتی را خریداری کرده و آن‌ها را اجرا کنند. چراکه این سیستم‌ها به صورت همگانی و آنلاین به فروش می‌رسند. البته برخی از آن‌ها که امکانات محدودتری دارند را می‌توان به صورت رایگان هم مورد استفاده قرار داد. برخی از دوره‌های آموزش مقدماتی فارکس، شامل معرفی اکسپرت‌های کاربردی هم هستند.

مزایای Expert Advisor

در پی محبوبیت زیاد انواع EA در فارکس می‌توان مزایای این سیستم‌ها را به صورت زیر بیان کرد:

سیستم خودکار توقف معاملات در چین به داد بازارهای دنیا رسید

شاخص های بازار چین پس از عکس العمل بازار نسبت به توقف آنی معاملات،روند صعودی را از سر گرفتند در حالی که مدیران این صندوق ها نسبت به خرید سهام بیشتر در صندوق های خود قول مساعد داده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، در حالی که در نخستین لحظات معاملاتی روز پنجشنبه بازار چین سقوط سنگینی را به ثبت رساند و همزمان دیگر بازارهای جهانی را نیز به ورطه سقوط کشانید، سیستم خودکار انواع سیستم خودکار معاملات بورس چین عمل کرد و معاملات را در همان ساعات اولیه متوقف ساخت تا از روند نزولی بیشتر جلوگیری کند.

بر اساس این گزارش، این سیستم مکانیزه که در سال گذشته میلادی در پی افت بسیار سنگین بازارهای چین در این کشور تعبیه شده بود، در هفته گذشته کاری نیز یک بار معاملات را متوقف کرد و امروز نیز با توقف معاملات سعی در جلوگیری از ضررهای آتی را داشت.

طبق این مکانیزم، اگر بازار چین در یک روز معاملاتی با افت بیش از 7 درصدی همراه شود بازار به صورت خودکار متوقف شده و معاملات 24 ساعت به تعویق می افتد.

این در حالی است که، در روز پنجشنبه پس از شروع 30 دقیقه ای معاملات و افت 7 درصدی، معاملات متوقف شد و شروع معاملات به روز آتی(جمعه) سپرده شد در حالی که دولت این کشور وعده های زیادی را برای کمک به صعود بازار ابراز کرد.

بانک مرکزی این کشور نرخ یوآن را افزایش داد و مدیران صندوق ها نیز وعده خرید سهام جدید در بازار را به گوش همگان رساندند.

اما دولت که از تعبیه این سیستم حفاظت از بازار کمی دلسرد شده است در صدد است که دوباره با برداشتن این سیستم بازار این کشور را به حالت عادی بازگرداند.

بر این اساس، مدیران صندوق ها نیز وعده داده اند که با خرید سهام شرکت های مالی و خدمات بانکی و شرکت هایی که وزن سنگینی را بر شاخص این کشور وارد آورده اند، کمی از ضرر ایجاد شده را جبران کنند.

لی جینگیوآن، مدیر شرکت مدیریت دارایی بینگ شنگ در این خصوص اظهار داشت: وجود سیستم توقف معاملات موجب ثبات در بازار چین شده است اما همچنان حس ترس در میان سرمایه گذاران حقیقی بازار وجود دارد .

در حالی که تمام تمرکز چین بر سهامداران خرد و حقیقی است بازار این کشور به سوی بدنامی پیش می رود . نوسانات بسیار شدید در این بازار این فرضیه را بیش از پیش قوی ساخته است که حزب کمونیست از سال 1990 میلادی به بعد توانایی اجرای اصلاحات اقتصادی در این کشور را ندارد.

حجم زیاد صف های فروش در بازار این کشور در چند ماه اخیر موجب شد تا بازار آمریکا نیز بدترین سال نوی میلادی در بازارهای خود را تجربه کند و قیمت مس نیز به کمتر از سال 2009 میلادی رسید.

در هفت روز کاری گذشته، شاخص CSI که شامل شرکت های بزرگ با سرمایه زیاد در شانگهای و شن ژن است با افزایش 3.3 درصدی همراه شد انواع سیستم خودکار معاملات و شاخص شرکت های چینی هنگ سنگ رشد 1.9 درصدی داشت در حالی که شاخص هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ با رشد 1.1 درصد معاملات را خاتمه داد و شانگهای چین نیز افت هفتگی خود را به مرز 8.9 درصد رسانید.

مبادله همتا به همتا چیست؟

مبادله همتا به همتا (Peer-To-Peer) نوعی روش مبادله ارزهای دیجیتال است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون نیاز به شخص ثالث متمرکز برای تسهیل تراکنش‌ها، با یکدیگر به صورت مستقیم معامله کنند.

برخلاف صرافی‌های سنتی بیت‌کوین (BTC) که معمولاً مقررات سخت‌گیرانه‌ای دارند و کاربران را ملزم می‌کنند تا قبل از دسترسی به پلتفرم و استفاده از آن، فرایند تأیید تراکنش را طی کنند، پلتفرم‌های معاملاتی P2P از نظر الزامات بسیار ساده‌تر عمل می‌کنند. همچنین این نوع معاملات برخلاف روش‌های سنتی معامله، به نمودارها و استفاده از کاغذ و غیره نیازی ندارند.

فهرست عناوین مقاله

بررسی کلی مبادله همتا به همتا و ویژگی‌های آن

در معاملات P2P، می‌توانید آگهی فروش مدنظر خود را انتخاب کنید و به جای استفاده از سیستم خودکار برای انجام معاملات، مستقیماً با طرف مقابل وارد معامله شوید. به این معنا که برای انتخاب بهترین نرخ و روش پرداخت برای نیازهای خود، آزادی بیشتری دارید و از هزینه‌های خود به میزان زیادی می‌کاهید. همچنین می‌توانید از حریم خصوصی خود بهتر محافظت کنید؛ زیرا مستقیماً با طرف مقابل معامله می‌کنید. این عوامل سبب می‌شود معاملات P2P برای کاربرانی که به دنبال روش ساده‌تری برای مبادلات ارزهای دیجیتال‌اند، جذاب باشد. در کنار این‌ها، چون کارگزاری یا صرافی‌ای به‌عنوان واسطه وجود ندارد، ممکن است این روش معاملات خطراتی را هم به همراه داشته باشد. با کلینیک سرمایه همراه باشید.

تأثیر متقابل بلاک چین و مبادله همتا به همتا چیست؟

در روزهای ابتدایی پیدایش بیت‌کوین، ساتوشی ناکاموتو این دارایی دیجیتال را به‌عنوان سیستم مالی همتا به همتا معرفی کرد. همچنین وایت پیپر بیت‌کوین را منتشر کرد تا کاربران با عملکرد این کوین آشنا شوند. هدف او از ابداع این مدل از پول، کوتاه کردن دست بانک‌ها و واسطه‌های دیگر از سیستم‌های مالی بود. به نظر شما ارتباط بلاک چین بیت‌کوین با معامله‌ای همتا به همتا چیست؟ بیت‌کوین را می‌توان از طریق شبکه‌ای همتا به همتا منتقل کرد که دفتر کل توزیع شده (یا بلاک چین) آن را مدیریت می‌کند.

صرافی P2P ارزهای دیجیتال چیست؟

برای اینکه بدانید مبادله همتا به همتا چیست، ابتدا باید با صرافی P2P آشنا شوید. همچنین باید بدانید صرافی ارز دیجیتال چیست و با کارکرد آن آشنا باشید. صرافی‌های رمزنگاری همتا به همتا (P2P) پلتفرم‌هایی هستند که به شرکت‌کنندگان در بازار ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهند مستقیماً با یکدیگر معامله کنند. این بدان معناست که معاملات منحصراً بین خریدار و فروشنده و بدون دخالت هیچ‌گونه واسطه‌ای انجام می‌شود.

صرافی P2P چگونه کار می‌کند؟

صرافی‌های P2P می‌توانند با پیاده‌سازی سیستم بازخورد یا رتبه‌بندی، لایه‌ای از حفاظت را برای همه افراد دخیل در تراکنش فراهم کنند. برای فهم بهتر مطلب، تصور کنید با شخصی در توییتر آشنا می‌شوید که به خرید بیت‌کوین علاقه‌مند است و اتفاقاً، شما نیز مقداری بیت‌کوین برای فروش دارید. توییتر پلتفرمی همتا به همتا نیست؛ بنابراین، به وجود آمدن اعتماد دشوار است. وقتی خریدار بیت‌کوین را دریافت می‌کند، اما پرداخت را انجام نمی‌دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟ زمانی که خریدار مبلغ پرداختی کمتر از حد انتظار را ارسال می‌کند، چه رخ می‌دهد؟ با توجه به نبود صرافی در این بین، بزرگ‌ترین خطر انجام مبادله همتا به همتا چیست؟ بله، تقلب!

راه‌های افزایش امنیت مبادله همتا به همتا چیست؟

صرافی‌های مبادلات همتا به همتا برای افزایش امنیتشان از دو روش استفاده می‌کنند:

صرافی‌های بر پایه Escrow

این نوع صرافی مبادله همتا به همتا، مانند سپرده کار می‌کند. خریدار مبلغ مدنظر را به فضای نگهداری‌کننده منتقل می‌کند و پس از اینکه فروشنده تراکنش را تأیید کرد، معامله انجام می‌شود.

یکی از پلتفرم‌هایی که از این نوع مبادله استفاده می‌کند، بایننس P2P است. بایننس P2P علاوه بر ویژگی Escrow، از سیستم رتبه‌بندی عمومی نیز استفاده می‌کند. برای مثال، اگر بیت‌کوین را به ازای پول فیات می‌فروشید، بایننس بیت‌کوین شما را به امانت می‌گذارد. پس از ارسال بیت کوین و تأیید تراکنش، بایننس متعاقباً به شما و خریدار اعتبار می‌دهد و از تراکنش ایمن اطمینان حاصل می‌کند. اگر هریک از طرفین، از تراکنش ناراضی باشد، می‌تواند برای حل مشکل درخواست تجدیدنظر کند یا از بخش پشتیبانی مشتریان بایننس بخواهد وارد عمل شود.

صرافی‌های بر پایه تبادل خودکار همتا به همتا (Automated)

این نوع تبادل بر بستری غیرمتمرکز است که در آن دو نفر می‌توانند بدون واسطه شخص ثالث با یکدیگر تعامل کنند. این مبادلات با نرم‌افزارهای ازپیش‌برنامه‌ریزی‌شده‌ای اداره می‌شوند که به دخالت انسان نیازی ندارند. این نرم‌افزارهای ویژه، خریدار و فروشنده را به‌طور خودکار به هم متصل می‌کنند.

بر اساس شرایطی که خود معامله‌گران تعیین می‌کنند، نرم‌افزار معامله را بلافاصله پردازش نمی‌کند؛ بلکه ابتدا خریدار و فروشنده را به هم‌ پیوند می‌دهد و بعد تأییدیه آن‌ را صادر می‎کند. در صورت وجود اختلافات، اشخاص ثالث می‌توانند برای حل‌‌وفصل آن با هم ارتباط برقرار کنند. در غیر این صورت، به‌طور پیش‌فرض، به هیچ‌گونه دخالت انسانی انواع سیستم خودکار معاملات نیاز نیست.

مزایا مبادله P2P چیست؟

استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی P2P مزایای زیادی دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. روش‌های پرداخت چندگانه

پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال P2P به‌سادگی خریداران و فروشندگان را به هم متصل می‌کنند؛ به همین دلیل می‌توانند طیف گسترده‌ای از روش‌های پرداخت مختلف را ارائه دهند. این می‌تواند شامل روش‌های پرداخت سنتی، مانند کارت‌های اعتباری و پرداخت اینترنتی و همچنین ارزهای دیجیتال، مانند بیت‌کوین، اتریوم (ETH) یا لایت‌کوین (LTC) باشد.

۲. تراکنش‌های امن

پلتفرم‌های معاملاتی همتا به همتا برای محافظت از حریم خصوصی طرف‌های دخیل در معامله، اغلب از ویژگی‌های امنیتی، مانند رمزگذاری و احراز هویت دومرحله‌ای استفاده می‌کنند؛ در نتیجه، کاربران می‌توانند هنگام معامله در این شبکه‌ها، مطمئن باشند که وجوه آن‌ها امن است.

۳. تأثیرناپذیری از قوانین کشورها

پلتفرم‌های معاملاتی P2P قدرت مرکزی ندارند؛ به همین دلیل دولت‌هایی که برای ارزهای دیجیتال قوانین سخت‌گیرانه دارند، نمی‌توانند آن‌ها را منحل کنند. این موضوع شامل مقررات کشورهای خاصی است که ممکن است میزان خرید یا فروش ارز دیجیتال را محدود کند.

۴. انجمن و پشتیبانی مشتری

بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی P2P جامعه بزرگی از کاربران را دارند که درباره ارزهای دیجیتال، اخبار و روندهای این صنعت بحث می‌کنند. این موضوع به شما امکان می‌دهد بینش ارزشمندی درباره نحوه عملکرد کوین‌های مختلف به دست آورید که می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاریتان تأثیر مثبت بگذارد.

۵. نداشتن کمیسیون

از آنجا که پلتفرم‌های معاملاتی P2P فروشندگان را مستقیماً با خریداران مرتبط می‌کنند، هیچ کارمزد یا کمیسیونی برای تراکنش‌ها دریافت نمی‌کنند. این موضوع در خریدوفروش ارز به شما آزادی می‌دهد؛ بدون اینکه نگران هزینه‌های اضافی‌ای باشید که بر سود نهایی شما تأثیر می‌گذارد.

۶. سرعت زیاد تراکنش

سرعت تراکنش پلتفرم‌های معاملاتی P2P به روش پرداخت مورد استفاده بستگی دارد. برای مثال، تراکنش‌های انجام‌شده با کارت‌های اعتباری معمولاً بلافاصله پردازش می‌شوند. در مقابل، آن‌هایی که از طریق حواله بانکی انجام می‌شوند، ممکن است چند روز طول بکشد. به‌طور کلی، سرعت تراکنش بسیار سریع‌تر از صرافی‌های متمرکز است.

معایب مبادله همتا به همتا چیست؟

پس از اینکه دانستیم مزایای استفاده از یک شبکه مبادله همتا به همتا چیست، برای داشتن درک بهتری از داستان، به سراغ معایب آن می‌رویم. مانند تمام شبکه‌های دیگر، در استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی P2P خطرات بالقوه‌ای نیز وجود دارد. این معایب عبارت‌اند از:

۱. نقدینگی کم

پلتفرم‌های معاملاتی P2P معمولاً در مقایسه با صرافی‌های متمرکز نقدینگی کمتری دارند؛ این یعنی ممکن است همیشه شخصی برای مطابقت با سفارش معاملاتی شما در دسترس نباشد؛ در نتیجه، شاید مجبور شوید برای یافتن خریدار یا فروشنده بیشتر منتظر بمانید که این موضوع به‌نوبه خود می‌تواند بر قیمت ارزی که می‌خواهید بخرید یا بفروشید تأثیر بگذارد.

۲. خطر کلاهبرداری

پلتفرم‌های معاملاتی همتا به همتا قدرت مرکزی ندارند؛ به همین دلیل خطر کلاهبرداری برای آن‌ها بیشتر است. برای مثال، کاربران ممکن است پروفایل‌های جعلی ایجاد کنند انواع سیستم خودکار معاملات یا اطلاعات نادرست را بفرستند تا از معامله‌گران دیگر سوءاستفاده کنند. مهم است که از این خطرات آگاه باشید و برای محافظت از خود اقدامات لازم را انجام دهید. فقط با کاربران قابل اعتماد معامله کنید و قبل از انجام هر معامله، طرف دیگر معامله را بررسی کنید.

۳. سرعت آهسته معاملات

مانند هر پلتفرم معاملاتی، استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی همتا به همتا با خطرات خاصی همراه است. یکی از معایب اصلی این است که سرعت معاملات می‌تواند بسیار کند باشد، زیرا ممکن است یکی از طرفین، در میانه راه تراکنش را به تعویق بیندازد. این موضوع می‌تواند به تأخیر و ناامیدی هنگام خرید یا فروش ارز دیجیتال منجر شود و اگر قیمت ارز در این مدت تغییر کند، ممکن است روی سود شما تأثیر بگذارد.

نکات مهم برای پرهیز از اشتباهات رایج در مبادلات همتا به همتا

1. قبل از معامله ریسک‌های احتمالی را درک کنید.

فروشندگان متقلب اغلب سعی می‌کنند با ارسال فهرست ارزهای دیجیتال و تبلیغات با قیمت‌های بسیار کم، معامله‌گران بی‌تجربه را فریب دهند. همیشه قبل از معامله، بازخوردهای مربوط به طرف دیگر معامله و همچنین تعداد تراکنش‌هایی را که انجام داده‌اند، بررسی کنید.

2. هرگز تا زمانی که پرداخت تأیید نشده است، به Escrow اجازه آزاد شدن ندهید.

اگر دارایی‌های دیجیتال خود را می‌فروشید، قبل از اجازه دادن به Escrow، تکمیل تراکنش را بررسی کنید. خریداران مخرب ممکن است سعی کنند شما را برای تأیید پرداخت تحت فشار قرار دهند، اسکرین‌شات‌های تقلبی «تأیید پرداخت» برایتان ارسال کنند یا تراکنش خود را به‌عنوان «پرداخت‌شده» علامت‌گذاری کنند. همیشه موجودی کیف پول یا حساب بانکی خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید که وجوه به حسابتان واریز شده است.

3. از پیشنهادها برای برقراری ارتباط یا تأیید تراکنش‌ها از طریق پلتفرم‌هایی به‌جز پلتفرم مورد استفاده، اجتناب کنید.

کلاهبرداران اغلب سعی می‌کنند مکالمات را از پلتفرم P2P مورد استفاده خارج کنند. آن‌ها ممکن است ادعا کنند که بررسی پیام‌ها از طریق ایمیل، متن یا برنامه‌های چت شخص ثالث راحت‌تر است یا حتی برای ارسال پرداخت خارج از پلتفرمی که برای برقراری ارتباط از آن استفاده می‌کنید، تخفیف ارائه ‌دهند.

نگهداشتن تاریخچه مکالمات بسیار مهم است تا پلتفرم‌های P2P بتوانند در صورت بروز مشکل در تراکنش وارد عمل شوند. اگر تصمیم به ارسال یا دریافت پرداخت‌های شخص ثالث داشته باشید، تراکنش شما محافظت نخواهد شد. همیشه پول و دارایی‌های رمزنگاری‌شده را مستقیماً در پلتفرم همتا به همتای انتخابی خود انتقال دهید.

همچنین، برخی از خریداران متقلب سعی می‌کنند با حساب شخص ثالث به شما پول پرداخت کنند. اگر اطلاعات بانکی طرف مقابل با اطلاعات ارائه‌شده در پلتفرم مطابقت نداشت، باید فوراً درخواست تجدیدنظر را ارسال و پول را به همان حساب بازپرداخت کنید.

4. وقتی در بازار فعالیت نمی‌کنید، فهرست سفارش‌های خود را آفلاین کنید.

کاربرانی که آگهی‌های فعال دارند، وقتی برای معاملات در دسترس نیستند، باید آن‌ها را آفلاین کنند. در غیر این صورت، خریداران ممکن است در صورت تسویه نکردن به‌موقع وجوه، برای معامله تجدیدنظر کنند. اگر قصد دارید به‌زودی معاملات خود را از سر بگیرید، می‌توانید تمام آگهی‌ها را برای مدت محدودی آفلاین کنید.

کلام پایانی

مبادلات همتا به همتا با حذف واسطه‌ها، دامنه وسیعی از معاملات را به دنیای دیجیتال معرفی کردند. این نوع از مبادله‌ها با به وجود آوردن سرعت بیشتر و نرخ‌های بهتری برای معاملات، روزبه‌روز بر محبوبیت خود می‌افزایند و در حال گسترش بین کاربران اکوسیستم ارزهای دیجیتال هستند. در این مقاله، مبادله P2P و چگونگی کار آن را بررسی کردیم. همچنین به کاربرد معاملات همتا به همتا، انواع شبکه‌های همتا به همتا و راه‌های بهره‌وری بهتر و بیشتر از این سیستم معاملاتی پرداختیم و مزایا و معایب آن را بررسی کردیم.

تجربه شما از استفاده از مبادله همتا به همتا چیست؟ آن را با ما در میان بگذارید.