چطور می‌توان بیت کوین را ردیابی کرد؟

جاده ابریشم، دارک وب و بیت کوین چگونه با هم ارتباط دارند؟

بیت کوین در سال‌های ابتدایی حیات خود به‌عنوان روشی برای انجام پرداخت‌های غیرقانونی بر بستر دارک وب مورد استفاده قرار می‌گرفت. بسیاری این کاربرد بیت کوین در اوایل پیدایشش را به‌عنوان دلیلی علیه ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. جاده ابریشم یا همان سیلک رود، اولین بازار آنلاین دارک وب بود که از بیت کوین استفاده کرد. اما بیت کوین، دارک وب و جاده ابریشم چگونه با هم ارتباط دارند؟ در این مقاله قرار است نگاه دقیق‌تری به قسمت تاریک اینترنت و نقش بیت کوین در تراکنش‌های آن بیندازیم.بیشتر بخوانید:

دارک وب چیست؟

دارک وب دقیقاً نقطه مقابل سیستم اینترنتی است که ما آن را پذیرفته‌ایم. سیستمی که ما در آن نگران مخفی کردن هویت خود و اینکه چه کسی ما را کنترل می‌کند نیستیم. در فضای اینترنتی که ما آن را می‌شناسیم، تنها از سرویس‌های اینترنتی استفاده می‌کنیم و تسلطی بر جریان اطلاعات خود نداریم.

کم‌وبیش طبیعی است که ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی، با هدف تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و بهینه‌سازی بازاریابی، داده‌های کاربران را جمع‌آوری کنند. در بیشتر موارد نیز این سازمان‌ها موظف‌اند تا بر اساس قانون، دسترسی کامل به این اطلاعات را برای ناظران و قانون‌گذاران فراهم نمایند. ازاین‌رو می‌توان گفت که سیستم اینترنتی که امروز ما برای فعالیت‌هایمان استفاده می‌کنیم، برای نظارت بر فعالیت‌های کاربران طراحی ‌شده است. همین نقض آشکار حریم خصوصی بود که به ساخت قسمت تاریک اینترنت یعنی دارک وب منجر شد.

در فضای دارک وب، کاربران از ابزارهای ویژه‌ای برای مخفی کردن فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. در حقیقت دارک وب، فضایی است که قوانین و مقررات قضایی در آن اعمال نمی‌شود و دولت‌ها بر آن نظارتی ندارند.

در حقیقت، دارک وب، گوشه‌ای از اینترنت را نشان می‌دهد که در آن کاربران می‌توانند بدون نگرانی در رابطه با سانسور، نظارت یا پیامدهای قانونی، آزادانه به تبادل اطلاعات بپردازند. درحالی‌که مفهوم دارک وب به اندازه خود اینترنت قدمت دارد، اما ظهور مرورگرهایی چون تور (Tor) در اواخر دهه ۲۰۰۰ باعث شد تا این رویکرد بسیار مورد توجه قرار بگیرد.

بازار دارک وب چیست؟

اگرچه دارک وب در ابتدا با هدف فرار از سانسور و سرویس‌های اینترنتی ناقض حریم خصوصی طراحی شده بود، اما این سیستم به‌سرعت در دنیای جنایی مشهور شد. ویژگی ناشناس بودنی که دارک وب به کاربران می‌داد آن را به‌خوبی با انواع فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط می‌کرد.

با افزایش محبوبیت دارک وب، ورود به قسمت تاریک اینترنت برای خریدوفروش مواد مخدر، اسناد جعلی، مهمات، فیلم‌های غیراخلاقی کودکان و دیگر انواع کالاهای غیرقانونی به‌راحتی آسان شد. به وب‌سایت‌ها یا پلتفرم‌هایی که امکان انجام چنین معامله‌هایی را در بستر خود برای کاربران فراهم نموده بودند، بازار درک وب گفته می‌شود.

تور (Tor) چیست؟

همان‌طور که بالاتر گفتیم، تمامی پیشرفت‌ها در ساخت اینترنتی ناشناس‌تر با ظهور مرورگرهای خصوصی به‌ویژه تور (Tor) محقق شد. این مرورگر متن‌باز در سال ۲۰۰۲ ساخته شد و راه را برای کاربران معمولی اینترنت به فضای تاریک اینترنت و همچنین مخفی کردن هویت و فعالیت‌های خود باز کرد.

دیوید گلدشلاگ (David Goldschlag)، مایک رید (Mike Reed) و پاول سایورسن (Paul Syverson) از آزمایشگاه تحقیقات نیروی دریایی آمریکا خالقان تور هستند. این افراد با اختراع تور، قدمی در راستای افزایش حریم خصوصی کاربران برداشتند. آنها با ایده رمزگذاری و تغییر سرورهای مختلف، ردیابی کاربران را بسیار دشوار ساختند. این تکنیک مخفی سازی ترافیک، مسیریابی پیازی (The Onion Routing) نامیده می‌شود.

این مرورگر در سال ۲۰۰۸ منتشر و منجر به ظهور تعداد زیادی بازار در فضای دارک وب شد.

جاده ابریشم یا سیلک رود چیست؟

علیرغم ظهور خیل عظیمی از بازارهای دارک وب، ساخت بازارهای خوب در این فضا همچنان با چالش‌هایی چون شیوه پرداخت پول مواجه بود. این بدان دلیل است که استفاده از ارز فیات و راه‌حل‌های متداولی چون پی‌پال فرصتی را برای قانون‌گذاران برای ردیابی و دستگیری مجرمان فراهم می‌کرد.

بااین‌حال، یک بازار بر این مشکلات فائق آمد. در سال ۲۰۱۱، بازاری به نام جاده ابریشم یا سیلک رود (Silk Road) مجهز به یک‌راه حل پرداختی بهبودیافته در فضای دارک وب راه‌اندازی شد.

این بازار که نام خود را از همان جاده ابریشم معروف سلسله هان الهام گرفته است، با بهره‌گیری از یک سیستم پرداختی جایگزین به نام بیت کوین و ساخت یک پلتفرم کاملاً ساختاریافته شامل سیستم نظردهی، خدمات سپرده‌گذاری و پیام‌رسانی خصوصی به محبوبیت زیادی رسید. شهرت این پلتفرم به‌قدری بالا رفت که در مدت کمی با حدود دو سال فعالیت، بیش از یک‌میلیون حساب کاربری در آن ساخته شد. علاوه بر این، بر اساس گزارش‌ها، ۷۰ درصد از کالاهای فروخته‌شده در این بازار را مواد مخدر تشکیل می‌داد.

با این‌حال جاده ابریشم در میانه راه با هوشمندی اف‌بی‌آی و همکاری با سایر نهادهای انتظامی بسته و بیش از یک میلیارد دلار دارایی دیجیتال مصادره شد.

دلیل ارتباط نزدیک بیت کوین و جاده ابریشم چیست؟

به یاد بیاورید که تلاش‌های قبلی برای ساخت یک بازار دارک وب در نتیجه عدم وجود سیستم پرداختی مقاوم در برابر سانسور با شکست مواجه شد. به دنبال ساخت بیت کوین، راس اولبریکت (Ross Ulbricht) خالق جاده ابریشم، از عدم ارتباط آن با بانک‌ها و دولت‌ها استفاده کرد. به لطف بیت کوین و سیستم پرداختی بدون مرز آن، جاده ابریشم به‌عنوان یک بازار عمده در دارک وب ظهور کرد و در مدت‌زمان کمی بسیار مشهور شد. بنابراین، ارتباط بیت کوین و جاده ابریشم باعث شد تا از این بازار به‌شدت استقبال شود.

راس اولبریکت کیست؟

راس اولبریکت بنیان‌گذار جاده ابریشم است. اولبریکت ایده ساخت بستری برای خریدوفروش اجناس را به واقعیت تبدیل کرد. بستری که در آن به‌راحتی می‌توان به معامله پرداخت و اجناس را از طریق پست دریافت کرد. بااین‌حال، تفاوت جاده ابریشم و سایر بازارهای آنلاین، ناشناس بودن فعالیت‌ها و ارتباط آن با سیستم پرداختی به نام بیت کوین بود که طبیعتاً آن را برای فروشندگان و خریداران کالاهای غیرقانونی جذاب کرده بود.

اولبریکت با گرایش‌های آزادی‌خواهانه خود، سیلک رود را راه‌اندازی کرد. اما با افزایش شهرت و موفقیت جاده ابریشم، توجه اف‌بی‌آی به سمت آن جلب شد.

پس از ماه‌ها تحت نظرگیری فعالیت جاده ابریشم و جامعه این بازار، سرانجام اف‌بی‌آی موفق شد در سال ۲۰۱۳ اولبریکت را در کتابخانه سانفرانسیسکو دستگیر کند. روند دستگیری وی بسیار جالب بود. پس‌ازاینکه وی به چت کردن با یکی از مأموران مخفی که مدت‌ها فکر می‌کرد از کاربران عادی سایت است مشغول شد، سروصدای دعوای یک زوج که ازقضا آنها هم مأموران اف‌بی‌آی بودند حواس او را پرت کرد. در همین حین مأموران سریعاً لپ‌تاپ وی را از روی میز برداشتند و مانع از حذف هرگونه مدرک از چطور می‌توان بیت کوین را ردیابی کرد؟ آن شدند.

در سال ۲۰۱۵، راس اولبریکت مجرم شناخته و بدون امکان آزادی مشروط، به حبس ابد محکوم شد. از اتهامات وی می‌توان به پول‌شویی، هک، قاچاق اسناد شناسایی تقلبی، همچنین پرداخت پول برای قتل دو نفر و اتهامات مرتبط با تجارت مواد مخدر اشاره کرد.

دِرِد پایرت رابرتس کیست؟

پس از موفقیت اولیه سیلک رود، اولبریکت نام مستعار دِرِد پایرت رابرتس (Dread Pirate Roberts) را بر اساس شخصیت خیالی رمان و فیلم عروس شاهزاده (The Princess Bride) برای خود برگزید. این نام مستعار ابتدا توسط کاربری که هنوز هویت آن مجهول است ساخته شده و گفته می‌شود که چندین نفر می‌توانستند از حساب دِرِد پایرت رابرتس استفاده کنند.

چرا ارتباط بیت کوین و جاده ابریشم این‌قدر به هم نزدیک است؟

پس از دستگیری اولبریکت، اف‌بی‌آی بیش از یک میلیارد دلار بیت کوین مرتبط با جاده ابریشم را مصادره کرد. از آن زمان، منتقدان در هر فرصتی با یادآوری استفاده غیرقانونی بیت کوین در دارک وب و ارتباط آن با جاده ابریشم، از آن به‌عنوان اهرم فشاری علیه پذیرش این ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

بااین‌حال، همان‌طور که در جریان دستگیری خالق جاده ابریشم مشاهده شد، شبکه بیت کوین از یک دفتر عمومی برای ذخیره تاریخچه تراکنش‌ها استفاده می‌کند. بنابراین، هرکسی می‌تواند تراکنش‌های گذشته را جستجو کرده و آنها را به آدرس کیف پول مربوط به آن ربط دهد. درصورتی‌که این آدرس‌ها به حساب‌های ثبت‌شده ارتباط داشته باشند، پیوند دادن آنها به هویت واقعی افراد امکان‌پذیر خواهد بود.

همان‌طور که مشخص است، فناوری بیت کوین درواقع به‌جای یک مانع، کمکی به تحقیقات پلیس در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه آنلاین بوده است.

آیا هنوز هم از ارزهای دیجیتال در بازارهای دارک وب استفاده می‌شود؟

متأسفانه ارزهای دیجیتال هنوز هم در دارک وب استفاده می‌شوند. بااین‌حال، توجه به این نکته ضروری است که این وضعیت خاص تنها به دارایی‌های دیجیتال اختصاص ندارد. برای مثال از ارزهای فیات نیز از زمان‌های بسیار دور برای تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی استفاده شده و هنوز هم استفاده می‌شود.

بااین‌حال، حساسیت افراد به ارتباط ارزهای دیجیتال و دارک وب به دلیل ویژگی ناشناس بودن تراکنش‌های بسیاری از دارایی‌های دیجیتال است. اما چیزی که اکثر مردم نمی‌دانند این است که می‌توان فعالیت‌های موجود در سیستم‌های بلاک چینی را به‌راحتی ردیابی کرد مگر در مواردی که از پروتکل‌های خاصی برای مخفی کردن جزئیات تراکنش‌ها استفاده شده باشد. همچنین، شایان‌ذکر است که بر اساس گزارش‌های مختلف، تنها بخش کوچکی از حجم تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در بستر دارک وب انجام شده است.

باوجود باورهای غلط رایج، حوزه ارزهای دیجیتال به‌طور گسترده‌ای روزبه‌روز قانون‌گذاری می‌شود و همین امر باعث شده تا شانس استفاده غیرقانونی از این ارزها برای مجرمان کاهش یابد.بیشتر بخوانید:

جمع‌بندی

جاده ابریشم یا سیلک رود یکی از چندین هزار بازاری است که در فضای دارک وب برای انجام معاملات غیرقانونی مورداستفاده قرار گرفته است. جاده ابریشم اما با معرفی بیت کوین و بهره بردن از این سیستم پرداختی در مدت کوتاهی بسیار معروف شد. با این‌حال، پس از چندین سال فعالیت، بنیان‌گذار این بازار دستگیر و جاده ابریشم برای همیشه بسته شد.

اما آیا ارزهای دیجیتال هنوز هم در بستر دارک وب مورداستفاده قرار می‌گیرند؟ پاسخ مثبت است. با این‌حال باید توجه داشت که تنها بخش کوچکی از تراکنش‌های رمز ارزها به این فعالیت‌ها اختصاص داده شده است. علاوه بر این، منتقدان ارزهای دیجیتال باید به این نکته توجه کنند که از ارزهای فیات نیز از سالیان دور تاکنون به‌عنوان ابزاری برای پرداخت موارد غیرقانونی استفاده می‌شود.

ماجرای ارتباط جاده ابریشم و بیت کوین به پایان رسیده است. درست است که همچنان از ارزهای دیجیتال برای این دسته از فعالیت‌ها استفاده می‌شود اما با روند روزافزون قانون‌گذاری‌ها در این فضا و همچنین شفافیت تراکنش‌ها در بلاک چین، شانس مجرمان برای استفاده از رمز ارزها به‌شدت کاهش یافته است.

پلیس منچستر بیش از 25 میلیون دلار ارز دیجیتال سرقت شده را به قربانیان کلاهبرداری بازگرداند

در 18 ماه گذشته، پلیس منچستر، بیش از 25 میلیون دلار را به قربانیان کلاهبرداری جهانی ارزهای دیجیتال بازگردانده است. تا آخرین گزارش، همه افرادی که برای درخواست بازپرداخت وجوه خود مراجعه کرده‌اند تأیید نشده‌اند و رمز ارز آنها بازگردانده نشده است.
با این حال، ارقام نشان می دهد که این مبالغ حدود 230000 دلار برای هر قربانی بوده است. برخی از درخواست‌ها ممکن است هنوز در حال بررسی باشند، اما درخواست‌هایی برای ارائه قربانیان بیشتر توسط این سرویس انجام می‌شود.
گزارشی مدعی شد که اقدامات کافی برای توقف و تعقیب کلاهبرداران آنلاین انجام نشده است. این یک پیروزی بزرگ برای بلاک چین است زیرا دوباره قدرت یک دفتر کل غیرمتمرکز معتبر و باز را نشان می دهد. تراکنش های روی بلاک چین برای همه قابل مشاهده است و بنابراین تراکنش های کلاهبرداران را می توان با دنبال کردن تاریخچه تراکنش ها ردیابی کرد.
این کاری است که همیشه نمی توان با بانکداری سنتی انجام داد و با پول نقد غیرممکن است. کلاهبرداری ها در سیستم مالی سنتی هنوز به طور گسترده ای بیشتر از کلاهبرداری های موجود در فضای کریپتو است.

نمایندگان مجلس خواستار ایجاد یک “سازمان مجری قانون واحد با مسئولیت مبارزه با جرایم اقتصادی، همراه با یک اداره دولتی برای مسئولیت این سیاست” شدند. پس از اینکه کلاهبرداری های رمزارزی به 200 میلیون دلار در سال 2021 رسیده است،جالب است که پارلمان اکنون خواستار نیاز به نیروی مبارزه با جرایم اقتصادی است.
پلیس کیف‌ها و کلیدها را پیدا کرد، به این معنی که می‌توانست هر قربانی را که می‌توانست مدرکی مبنی بر داشتن کیف پول متصل به کلاهبرداران نشان دهد، بازپرداخت کند. کلاهبرداران برای سوء استفاده، از کمبود دانش قربانیان استفاده می کنند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی پرشیا بلاکچین نمی‌باشد .

ردیابی نهنگ های اتریوم با کمک Uniswap

یک برنامه جدید در حال ردیابی حرکات نهنگ ها در Uniswap در زمان واقعی است به این امید که دنبال کردن دنیای دیفای کمی راحت تر شود.

خلاصه

• دنیای توکن های ERC-20 به سختی دنبال می‌شود.
• برنامه ای برای ردیابی معاملات بزرگ دیفای و اطلاع رسانی به کاربران راه اندازی شده است.
• این برنامه، UniWhales، حرکات Uniswap را ردیابی می‌کند و در حال برنامه ریزی برای نظارت بر سایر صرافی های غیرمتمرکز است.

دنیای دیفای به سرعت حرکت می‌کند. تعداد کمی می‌توانند تمام توکن های جدید و حجم معاملات آنها را به صورت ۲۴/۷ ردیابی کنند.

اما یک برنامه جدید برای ردیابی نهنگ ها در اتریوم امیدوار است که این کار را آسان تر کند.

UniWhales که در سپتامبر راه اندازی شد، از طریق هشدارهای تلگرام در مورد آخرین معاملات بزرگ در Uniswap صرافی غیرمتمرکز، اعضا را مطلع می‌کند. این امر توکن های جدید ERC-20 و حجم معاملات آنها در صرافی های غیرمتمرکز پیشرو را که به وجود می‌آیند، ردیابی می‌کند.

چرا چطور می‌توان بیت کوین را ردیابی کرد؟ می‌خواهید بدانید؟ زیرا همه چیز سریع پیش می‌رود و نوآوری در دنیای دیفای با سرعتی فوق العاده اتفاق می افتد. اطلاعیه ها ثابت هستند، قیمت ها در عرض چند ثانیه تغییر می‌کنند و هک ها رایج تر می‌شوند.

بنیانگذار Uniwhales، با نام Timur، گفت: “من فکر می‌کنم برای کاربران خرده فروشی و بازرگانان Uniswap مهم است که تا واقعاً محل جریان سرمایه را بدانند و روندها و تحرکات بازار را شناسایی کنند.”

Matt Aaron، که بنیانگذار UniWhales در کنار Timur است، اضافه کرد: “نهنگ ها عامل حرکت دیفای در بازار هستند، آنها نشان می‌دهند بازار به کجا می‌رود. به عنوان یک تریدر دیفای، وقتی یک کوین می‌تواند در مدت ۳۰ دقیقه ۴۰٪ افزایش یابد، شما اطلاعات این افزایش را در اسرع وقت می‌خواهید. “

این برنامه دارای یک کانال “توکن های جدید/ناشناخته” است که کوین های کم حجم یا جدید را در اولین معامله خود با بیش از ۱۰۰۰۰ دلار نمایش می‌دهد. این کانال تعدادی کوین را شناسایی کرده است که ارزش آنها در بعضی از اوقات x10 در عرض چند ساعت افزایش یافته است.

فراتر از اینکه از نوسانات قیمت”عادی” جلوتر باشند، همچنین ممکن است کاربران بتوانند از مسائل امنیتی که اخیراً زیر مجموعه ای از پروتکل های مبتنی بر اتریوم را آزار می‌دهد، جلوگیری کنند. هنگامی که پروتکل دیفای Pickle Finance هک شد، کانال هشدار تلگرام UniWhales با معاملات فروش، پر شد. تاجران به این اطلاعات احتیاج دارند زیرا سرمایه گذاری در دنیای دیفای با یک چشم بهم زدن می‌تواند به سرعت از حالت سبز به رنگ قرمز در آید.

Aaron افزود: “هک ها باعث می‌شوند که نهنگ ها از یک کوین خارج شوند، بازرگانان باید از این موضوع آگاه باشند.” (اگرچه، به اندازه دانستن درباره هک قبل از وقوع آن مفید نیست.)

برنامه برای شروع رایگان است. کاربران می‌توانند برای دسترسی به یک گروه تلگرامی که تجزیه و تحلیل نهنگ (به عنوان مثال، سودآوری، معاملات برتر، تعیین اندازه موقعیت) و داده های تاریخی در مورد حرکات را پرداخت کنند. علاوه بر این، UniWhales از ۷ دسامبر یک رابط وب راه اندازی خواهد کرد که قابلیت های بیشتری به اعضا می‌دهد و توانایی جستجو و شخصی سازی داده ها را دارد.

UniWhales در تلاش است تا با یک فضای دیفای همیشه در حال پیشرفت همراه باشد. امروز، این برنامه اعلام کرد که در حال راه اندازی یک کانال تلگرامی جدید است که فقط به حرکات SushiSwap اختصاص دارد. کاری که تیم برای انجام آن برنامه ریزی نکرده بود.

بنیانگذاران برنامه گفتند که به احتمال زیاد با گذشت زمان سایر صرافی های غیرمتمرکز را کنترل می‌کند.

ارز دیجیتالی که ردیابی آن غیر ممکن است

​اقتصاد نیوز:به گزارش یوروپل، ارز دیجیتال مونرو غیرقابل ردیابی بوده و اگر کاربران این شبکه بلاک‌چین تصمیم بگیرند که اطلاعات پرداخت و تراکنش‌های خود را مخفی نگه‌دارند، عملا نمی‌توان منشا آن را پیدا کرد.

به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از دیجیاتو، محققین یوروپل می‌گوند ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال مونرو (Monero) حتی به کمک بررسی‌های عمیق IP نیز امکان‌پذیر نبوده و عملا غیرقابل ردیابی است. جزئیات این قابلیت ویژه ارز دیجیتال مونرو در وب‌سایت اتحادیه بلاک چین منتشر شد که به صورت انحصاری ارز‌های دیجیتال را ارزیابی می‌کند. یکی از کارشناسان خبره این اتحادیه به نام جرک جاکوبسک (Jerek Jakubcek) فاش کرده بود که یوروپل به شدت در حال نظارت بر روند توسعه ارزهای دیجیتال غیرقابل ردیابی است. او می‌گوید:از آن جایی که شخص مورد نظر ما از ترکیب مرورگر تور و مونرو استفاده کرده است، ما نتوانستیم تراکنش را ردیابی کنیم. ما حتی نتوانستیم IP را ردیابی کنیم که این به منزله پایان خط برای ماست. این اتفاق بر خلاف شبکه بلاک چین بیت کوین بوده که هر تراکنشی در آن بسیار شفاف و قابل پیگیری است.

توجه خاص یوروپل به مونرو را می‌توان این طور تعبیر کرد که مقامات اروپایی، قصد محدود کردن استفاده از ارز‌های دیجیتال غیرقابل ردیابی را دارند. در گذشته هم این سازمان با بست میکسر (یکی از مطرح ترین سرویس‌های میکس بیت کوین) به مشکلاتی برخورد کرده بود. با این حال سرویس‌های میکسینگ BTC نیز بعضی از اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها را قابل ردیابی باقی می‌گذاشتند.

در نتیجه به نظر می‌رسد که ترکیب مرورگر تور و ارز دیجیتال غیرقابل ردیابی، تمامی ردپای تراکنش را از بین می‌برد. البته پروتکل مونرو پیش از این باگی داشت که IP ها را افشا می‌کرد ولی اکنون راه‌هایی بیشتری برای پوشاندن این مشکل ارائه می‌کند. البته فراموش نکنید که استفاده از تراکنش‌های غیرقابل شناسایی، تنها از طریق پرداخت‌های شخص به شخص قابل استفاده است.

صرافی‌هایی که هنوز از ارز دیجیتال مونرو استفاده می‌کنند، می‌توانند درخواست افشای اطلاعات پرداخت و تراکنش را داشته باشند و آن را با کیف پول دارای هویت صحت‌سنجی کنند. این صرافی‌ها همچنین می‌توانند در صورت نیاز، درخواست هویت فیزیکی نیز داشته باشند، اما پس از این می‌توان تمامی اطلاعات تراکنش را از بین برند تا هویت پرداخت کننده همچنان ناشناس باقی بماند.

دیگر بلاک چین‌های عمومی مانند بیت کوین و اتریوم، مسیر قابل ردیابی سخت ولی شفافی را ارائه می‌دهد، اما تنها کافیست تا تراکنش‌ها وارد بلاک چین مونرو شوند تا دیگر نتوان آن‌ها را ردیابی کرد. این عدم ردیابی شاید صرافی‌های پشتیبان ارز دیجیتال مونرو را به دردسر بیندازد. قانونی در سال ۲۰۲۰ اجرایی می‌شود که ممکن است بعضی صرافی‌ها را از پشتیبانی از پول بدون پشتوانه منع کند.

با این حال مخفی بودن تراکنش‌ها علاوه بر مزیتی که دارد، می‌تواند پرداخت‌های غیرقانونی و دزدی‌های سایبری را نیز پوشش دهد و ردیابی آن‌ها را سخت کند. گفته می‌شود یکی از کشور‌های که ار ارز دیجیتال مونرو برای این کار استفاده می‌کند، کره شمالی است.

روش جدید توانیر برای شناسایی مراکز غیرمجاز رمز ارز

سخنگوی صنعت برق همچنین از هماهنگی با وزارت ارتباطات برای شناسایی استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز خبر داد و اضافه کرد: در این شرایط با استفاده از میزان مصرف اینترنت اشخاص، شرایط استخراج رمز ارز قابل تشخیص خواهد بود.

به‌گزارش برق نیوز، سخنگوی صنعت برق گفت: وزارت نیرو خود را برای تامین برق مراکز مجاز استخراج رمز ارز متعهد می‌داند و در عین حال از همه راهکار‌ها برای شناسایی استفاده کنندگان غیرمجاز از برق نیز بهره می‌گیرد.

"مصطفی رجبی مشهدی" با اشاره به اینکه استفاده کنندگان از برق غیرمجاز برای استخراج رمز ارز یا هر فعالیت دیگری، به حقوق مردم تجاوز می‌کنند، افزود: این گروه با سوء استفاده و افزایش مصرف، باعث بروز آسیب به شبکه برق می‌شوند.

رجبی مشهدی با بیان اینکه صنعت برق مشوق‌هایی را برای کاهش هزینه‌های استفاده کنندگان مجاز از برق برای استخراج رمز ارز در نظر گرفته است که می‌تواند هزینه‌های آن‌ها را بیش از ۳۰ درصد کاهش دهد، ادامه داد: در صورتی که استخراج کنندگان مجاز رمز ارز از استخر‌های داخلی استفاده و از سطح فوق توزیع برای این کار بهره گیرند، می‌توانند تا بیش از ۳۰ درصد از هزینه‌های برق مصرفی خود را کاهش دهند.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت مجوز به وزارت صمت معرفی و مراحل بعدی را طی کنند، خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۱۰ مگاوات انشعاب به صورت قانونی در اختیار فعالان حوزه ارز دیجیتال قرار گرفته و نزدیک به همین میزان مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز نیز شناسایی شده است.

رجبی مشهدی با اشاره به این که در حال حاضر کمتر از یک درصد برق کشور توسط مراکز استخراج رمز ارز مصرف می‌شود، گفت: در صورت شناسایی کسانی که از برق غیرمجاز برای این کار استفاده می‌کنند، علاوه بر جریمه، به مرجع قضایی نیز معرفی خواهند شد.

سخنگوی صنعت برق همچنین از هماهنگی با وزارت ارتباطات برای شناسایی استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز خبر داد و اضافه کرد: در این شرایط با استفاده از میزان مصرف اینترنت اشخاص، شرایط استخراج رمز ارز قابل تشخیص خواهد بود.

وی همچنین از ارائه پاداش به معرفی کنندگان مراکز و اشخاص استفاده کننده از برق غیرمجاز برای استخراج رمز ارز خبر داد و تصریح کرد: عاملان کشف و معرفی، تا سقف ۲۰ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد.

سخنگوی صنعت برق همچنین در خصوص تعرفه برق مراکز استخراج رمز ارز نیز گفت: به دلیل افزایش مصرف برق در تابستان، تعرفه استخراج ارز دیجیتال در فصل گرما حدود ۲ هزار تومان است و این رقم در ۸ ماه دیگر چطور می‌توان بیت کوین را ردیابی کرد؟ سال به حدود ۵۰۰ تومان می‌رسد.

وی افزود: استخراج ارز دیجیتال سهم اندکی از مصرف برق داشته و ارتباط دادن تعدیل نور معابر و کمبود برق به دلیل ارز‌های دیجیتال به طور کامل رد می‌شود.